山东东宏管业股份有限公司
会议资料
二○二六年五月十二日
东宏股份 2025 年年度股东会会议资料
议案四：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案
议案六：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ......... 20
议案八：关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案 ..... 23
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为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使
权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《山
东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定
的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会
议正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作
日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公
司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向会议会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、北京市天元律师事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师参加，表决结果于会议
结束后及时以公告形式发布。
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一、 会议时间：
(一) 现场会议：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
（一） 股东及股东代表签到进场
（二） 宣布会议开始 主持人
（三） 宣读参会须知 主持人
（四） 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
（五） 宣读议案 董事会秘书
非累积投票议案
《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红
授权安排的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设
新项目的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
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（六） 股东或股东代表发言、提问
（七） 董事、公司高管回答提问
宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权
（八） 董事会秘书
的股份总数
（九） 推选计票人、监票人
（十） 现场投票表决
（十一） 统计现场表决结果
（十二） 宣布现场表决结果 监票人
宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结
（十三） 主持人
果后恢复会议
（十四） 宣布议案表决结果 监票人
（十五） 宣读本次股东会决议 主持人
（十六） 律师宣读见证法律意见 律师
（十七） 宣布会议结束 主持人
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议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科
学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保
障了公司的正常运营和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度主要经营指标
家大型长输管线”和“城市生命线”双线市场，实施“一个核心、四个重点”战
略布局，推动“产品+资本+生态”三大市场协同发展，聚焦技术创新、产品定制、
资本赋能、生态协作、高端品牌优势，加速推进高科技、高市值、国际化品牌建
设。
全年实现营业收入 2,203,417,895.74 元，同比下降 11.49%；归属于上市公
司股东的净利润 249,379,408.32 元，同比增长 47.35%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 212,214,428.22 元，同比增长 60.26%。
二、董事会工作情况
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。
（一）董事会会议情况
审议
召开日期 会议届次 审议议案
结果
案》；
一致
案》；
第四届董事会第十八次 通过
会议 全部
职情况评估报告的议案》；
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审议
召开日期 会议届次 审议议案
结果
的议案》；
年中期现金分红授权安排的议案》；
案》；
况专项意见的议案》；
所 2024 年度履行监督职责情况报告的议
案》；
情况报告的议案》；
酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 ；
的议案》；
案》；
的议案》；
的议案》；
的议案》；
集资金金额的议案》；
项目的自筹资金的议案》；
的议案》；
案》。
一致
第四届董事会第十九次
会议
全部
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审议
召开日期 会议届次 审议议案
结果
议案
一致
第四届董事会第二十次 1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 通过
会议 动资金的议案》。 全部
议案
案》；
用情况专项报告的议案》；
案》；
第四届董事会第二十一 的议案》； 通过
次会议 5.《关于 2025 年半年度利润分配方案的议 全部
案》；
议案
议案》；
案》；
议案》。
； 一致
第四届董事会第二十二 2.《关于 2025 年前三季度计提减值准备的 通过
次会议 议案》； 全部
议案
案》；
行动方案的议案》；
第四届董事会第二十三 的议案》； 通过
次会议 4.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 全部
理的议案》；
议案
理的议案》；
议案》。
（二）股东会会议情况
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审议结
召开日期 会议届次 审议议案
果
；
；
一致通
股东会 分红授权安排的议案》；
议案
；
年度薪酬方案的议案》；
；
；
；
；
会 议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2025 年度，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考
核委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展
各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠
实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供
了支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司
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章程》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，认真
履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严
格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利
益。2025 年度，共召开 3 次独立董事专门会议，主要对公司日常关联交易预计
事项进行审议，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。
独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）信息披露工作情况
息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况及时披露
临时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平，确保投资
者及时了解公司重大事项。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、网上集体接待
日、上证 e 互动、电话、电子邮件、实地调研等多种方式保持与投资者的沟通、
交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，加
强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，不断提升公司的核
心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，提高公司治理水平。
三、公司 2026 年经营计划
化的攻坚突破之年。公司将继续坚持“质量、效益、稳健”发展总基调，贯彻“以
市场为核心、以客户为中心、以员工为根本”经营理念，以实干的标准、会干的
方法、拼命干的精神，促进公司各项工作顺利开展，实现营业收入、净利润和市
值稳步增长。
围绕经营目标，重点做好以下工作：
做大区域市场，构建省、市、县三级全域营销布局，按层级设立专业化销售
主体，实现区域市场全覆盖，筑牢业绩基本盘。做强领域市场，聚焦油气、海洋、
氢能、核电、电力、矿山、化工七大行业领域、保温管道、塑料管道、管道智能
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终端三大产品领域，设立事业部，打造领域市场作为业绩增长的主力军。拓展国
际市场，通过完善海外组织架构、培养国际化人才、参加各类国际展会，推动产
品、产业、品牌、人才全面出海，拓展发展新空间。创新营销模式，通过项目合
资共建、产业合作联盟、落地生产基地合作、成立合资公司等方式，增强竞争优
势，深耕新材料、复合管道、智能终端、连接方式四大应用场景。秉持“生态共
创、价值共赢”理念，以技术互补、产品配套、市场协同为核心抓手，深化生态
协同，联合合作伙伴共享渠道、协同出海，合力抢占优质项目资源，加快向全球
领先的管道生态综合方案提供商迈进。
依托公司创新研发平台，精准对接市场需求，构建“三大核心领域”竞争格
局，巩固复合管道领先地位，主攻智能管道核心技术，拓展长输管线防腐新材料
市场。围绕复合管道大口径、高压力、长寿命、长定尺，做高端化、定制化、差
异化、智能化管道系统；围绕复合管道复合层、传感层、系统层，做管道智能终
端本安型解决方案和宏道智能管理系统；围绕复合管道改性新材料，做超长寿命、
超耐磨、超高压、超高温、轻量化管道系统；围绕复合管道连接方式，做新型和
经济、优质和安全、特制和高效、快速和可靠、智能和复合的管道连接系统。积
极参与国家与行业标准制定，将技术优势和创新成果转化为行业规范，巩固公司
在复合管道行业的话语权；健全知识产权管理体系，加强专利申请与核心技术的
知识产权保护，完善专利布局，提升公司无形资产价值。
持续深化精益运营与智能制造融合，推动提质、降本、增效，全面提升运营
效率。生产环节，引入先进数字化工具和管理系统，实现数据实时监控和高效流
转，提升管理效率和智能化水平；质控环节，强化质量过程管控体系，通过常态
化巡检抽查、出货检验、专项培训等多元化手段，持续打造质量口碑，全面提升
质量效益；采购环节，深度优化供应链体系，强化与优质供应商的战略协同及关
键原料储备，落实精细化成本管控；交付环节，加强交付过程管理，针对重大订
单成立专项保供小组，闭环保障全面提升交付质效；运输环节，科学规划物流路
线、整合物流资源，提高运输效率，持续降低物流成本。
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锚定人才第一资源定位，以“三百人才战略”为抓手，健全选、引、育、用、
留全链条人才管理机制。构建系统化人才培养体系，结合岗位需求与职业发展规
划，实施精准化、个性化培训，助力员工提升专业技能与综合素养，实现员工与
公司共同成长。优化完善薪酬福利体系与激励机制，统筹设立绩效奖金、项目专
项奖励等多元化激励方式，强化人才吸引力与归属感。加大高层次技术人才与管
理人才引进力度，打造结构合理、素质过硬、梯队完整的人才队伍，为公司高质
量发展与长远战略布局提供坚实人才支撑。
严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续规范治理结构，
保障决策合规科学。健全风险预警机制，推动风控与经营深度融合；强化“关键
少数”履职能力，常态化开展监管政策传导、合规培训及警示教育；落实“素质
固安、科技强安”战略，常态化开展隐患排查、安全培训与应急演练，筑牢安全
生产防线；坚持绿色发展理念，推进清洁生产、节能减排与环保治理，实现可持
续发展。重抓应收账款清收，综合运用金融工具、法律手段、过程管控、责任考
核等多种举措，加快资金回笼，保障公司现金流稳定与资产质量。
聚焦主业夯实价值创造基础。坚持内生发展与外延扩张并举，围绕主营业务、
战略布局及行业发展趋势，持续推进产业投资与并购，加强产业协同与融合，实
现多元化布局。提升信披质量，强化价值传播效能。深化投资者关系管理，建立
“走出去、请进来”多层次、常态化沟通机制，精准传递公司战略价值、经营成
果与成长潜力，提升资本市场认知度与影响力。综合运用再融资、股份回购、股
权激励等资本工具，优化价值实现路径，健全市值管理长效机制，推动公司价值
持续增值。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案二：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制
完成了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份 2025 年年度报告》
及其摘要。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董
事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案三：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2025 年度
财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业
务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货
等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。
公司拟续聘致同为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为
一年。提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决
定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2025 年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人 244 名，注册会计
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师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业
务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，上市公司主要行业包
括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃
气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同
行业上市公司审计客户 6 家。
致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为 9 亿元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施
到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪
律处分 6 次。
（二）项目信息
项目合伙人：胡乃忠
拟签字注册会计师：宋立新
项目质量控制复核人：朱泽民
胡乃忠（先生）：2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，
公司审计报告 6 份。
宋立新（先生）：2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，
市公司审计报告 5 份。
朱泽民（先生）：2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，
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公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。近三年复核上市公司审
计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
项目合伙人胡乃忠，2024 年 12 月 27 日受到中国证券监督管理委员会福建
监管局给予的监管谈话行政监管措施 1 次，除此之外，上述人员近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
（三）审计收费
计费用为 49 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确
定，公司 2026 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预
计和 2025 年度不会产生较大差异。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董
事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红
授权安排的议案
各位股东及股东代表：
一、2025 年度利润分配方案主要内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股
东的净利润为 249,379,408.32 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币 1,401,069,232.59 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中持有的股数）
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.31 元（含税）。截至 2026
年 4 月 20 日，公司总股本 282,056,060 股，扣除公司回购专用证券账户持有的股
数 2,289,100 股，有权享受本次现金红利的股份数为 279,766,960 股，以此计算合
计拟派发现金红利 64,626,167.76 元（含税）。2025 年度公司现金分红总额（包括
中期已分配的现金红利 10,436,074.22 元）为 75,062,241.98 元，占本年度归属于
公司股东净利润的比例为 30.10%。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 75,062,241.98 50,770,090.80 48,462,359.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 249,379,408.32 169,238,434.47 161,127,848.82
本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,401,069,232.59
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 174,294,692.18
最近三个会计年度累计现金分红总额是否
否
低于 5000 万元
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最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度年均净利润（元） 193,248,563.87
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
销总额（元）
现金分红比例（%） 90.19
现金分红比例（E）是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 否
示的情形
二、2026 年中期现金分红授权安排
综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相
关规定，提请股东会授权公司董事会在满足利润分配的前提下制定并实施 2026
年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案事宜。具体安排如下：
（一）分红上限
中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（二）前提条件
公司当期盈利且累计未分配利润为正；董事会评估当期经营情况及未来可持
续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
（三）授权期限
授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董
事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案五：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司现任独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生，按照《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的有关
规定，分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。公司独立董事在 2025
年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发
表意见建议，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏
股份 2025 年度独立董事述职报告（孔祥勇）》、《东宏股份 2025 年度独立董事述
职报告（鲁昕）》、《东宏股份 2025 年度独立董事述职报告（魏学军）》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案六：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
报告期内从公司获得的税 是否在公司关联方获取
姓名 职务(注)
前报酬总额（万元） 报酬
倪立营 董事长 54.98 否
倪奉尧 副董事长/总裁/财务总监 50.98 否
孔智勇 董事 35.01 否
刘 勇 董事 33.29 否
王立凯 职工代表董事 23.99 否
寻金龙 董事/董事会秘书 27.35 否
孔祥勇 独立董事 6.00 否
鲁 昕 独立董事 6.00 否
魏学军 独立董事 6.00 否
公司董事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事的工作情况以及同行业其他
上市公司的董事薪酬水平来确定，公司董事的薪酬是合理的，没有损害公司和全
体股东利益。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事。
（二）适用期限
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（三）薪酬标准
进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；
（四）其他规定
任期和实际绩效计算并予以发放；
及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》等的规定为准。
上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第
四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案七：关于公司 2026 年度申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司
申请不超过500,000万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借
款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链
金融等。
上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信
额度可循环使用。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人书面指定
的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等
担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的有
效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案八：关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的
议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228号），公司获准向特定
对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）25,641,460股，
每股发行价格为人民币9.78元，募集资金人民币250,773,478.80元，扣除各项发行
费用人民币计4,816,649.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2025年1月16日出具了《验资报告》（致
同验字(2025)第371C000028号）。
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
（注
册稿）披露的拟投入募集资金金额，及公司第四届董事会第十八次会议审议通过
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金使用情
况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2025 年 12 月
序号 项目名称 投资总额 承诺投资 31 日募集资金累计投
总额 入金额
合计 32,734.44 24,595.68 17,694.44
二、本次募投项目结项及节余募集资金情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目投资总额为24,934.44万元，使用募集资金18,595.68万元，公司通过购
置安装包括螺旋钢管生产机组、喷涂缠绕保温管生产线等在内的管道生产设备，
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建设现代化的复合管道生产线。提升公司复合管道产品生产设备的智能化、自动
化水平，扩大公司产品的生产能力。
目前原项目“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”已建设完毕。截至2026
年3月31日，原项目使用募集资金的情况如下表所示，未使用募集资金余额存放
在公司开设的募集资金专户中。
募集资金承 募集资金累 利息收益 募集资金预计节
序号 原项目名称 诺投资总额 计已投入金 余金额（4）=（1）
（1） 额（2） 净额（3） -（2）+（3）
年产 7.4 万吨高性能复
合管道扩能项目
注：实际剩余募集资金金额以结转当日上述项目对应的专户余额为准。为规范公司募
集资金管理，原项目结项后新项目仍使用原募集资金专户，公司将严格按照《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，
规范使用募集资金。
（二）募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨
慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质
量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环
节费用的控制、监督和管理，合理降低了投资成本和费用，节约了部分募集资金。
此外，在募集资金专户存放期间产生了一定的存款利息收入。
募投项目部分合同尾款及质保金等支付时间周期较长，尚未使用募集资金支
付，项目结项后，公司将按照相关合同约定以自有资金继续支付相关款项。
（三）节余募集资金用于投资建设新项目情况
为最大程度地发挥募集资金使用效益，增强公司的质量管理与研发创新实力，
提高对股东的回报，公司拟将“年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目”节余募
集资金 6,943.63 万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合
计金额为准）全部用于投资新项目“T 型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业
化项目”。
三、新项目的具体内容
（一）项目基本情况
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幢（T 型焊管及防腐车间 14,400 平方米），新建现代化货场 6,800 平方米。计划
购置智能化除锈生产线 2 条，喷涂生产线 2 条，T 型焊管用铣边设备 1 套、智能
卷板机 2 台、自动化焊接设备 9 台套及配套辅联设备等。项目全部达产后将形成
年产 12 万吨高性能智能管道及管件的产能规模，项目产品将重点服务于国家地
下管网改造、水利工程、抽水蓄能电站、海洋工程等重点领域。
万元和铺底流动资金 2,500 万元。其中拟使用募集资金投入 6,943.63 万元（具体
金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准），不足部分以
公司自有或自筹资金投入。项目计划于 2027 年 6 月全面投产并贡献效益。具体
投资情况详见下表：
序号 投资类别 投资金额（万元） 占比
一 建设投资 27,214.00 91.59%
二 铺底流动资金 2,500.00 8.41%
合计 29,714.00 100.00%
（二）可行性分析
管网建设已纳入“十五五”109 项重大工程，全国规划 2026-2030 年新建 /
改造地下管网超 70 万公里、投资需求超 5 万亿元，核心覆盖供水、燃气、长输
油气等领域。东宏管业“国家大型长输管线+城市生命线”的双线战略与政策导
向完全匹配，项目新增的 T 型/直缝焊管、扩能管件，可直接承接国家水网、油
气管网、城市更新改造的刚性采购需求，叠加公司水利部认证资质与大型项目经
验，优先获得政府及国企项目订单，项目落地后市场需求确定性极强。
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国家通过超长期特别国债、中央预算内投资、专项债为管网项目提供资金保
障，明确纳入落地清单的项目资金拨付有保障。公司作为国家级高新技术企业，
具备管件、焊管全产业链制造能力，项目符合“补短板、提智能”的政策核心方
向，可申请管网升级、制造业技改等专项补贴与低息贷款；同时项目契合《石油
天然气基础设施规划建设与运营管理办法》《工业管道安全技术规程》等新规要
求，大幅降低资金压力与合规风险。
作为国内管道行业的领先企业，公司已拥有国家级企业技术中心、CNAS 实
验室等研发平台，在复合管道材料、结构设计、连接技术等方面积累了丰富的经
验和技术专利。公司将基于现有的管道制造技术，同时依托管件扩能的技术积累，
保障多品类产线工艺兼容与良品率稳定。项目新增焊管产线可依托公司技术储备，
快速切入高压油气焊管、新能源输氢焊管、大口径耐磨复合焊管等高端细分市场，
避开常规产品同质化竞争；同时公司积累了南水北调、引汉济渭等国家战略工程
经验，可将技术优势转化为项目核心竞争力，保障新产线投产后的高附加值与盈
利空间。
当前国内油气输送领域正处于新一轮建设高峰期，直缝焊管作为长距离、高
压油气输送的核心管材，市场需求刚性且持续扩容。国家能源局规划显示，到
道约 4.2 万公里，其中 70%以上需采用大口径、高钢级直缝焊管因耐高压、抗腐
蚀、焊缝质量稳定等优势，成为高寒地带、海底、城市人口稠密区等重点区域油
气输送的指定管型，同时 ERW 直缝焊管也广泛应用于油气储运配套工程，构成了
多元化的应用场景需求。同时，国内油气领域焊管产量持续增长，2024 年产量
已达 1,280 万吨，占直缝焊管总产量的 43.4%，且出口市场持续升温，为项目产
品提供了充足的应用载体与市场空间，进一步夯实了项目的可行性与盈利潜力。
从公司适配性来看，东宏股份在管道材料、连接技术、防腐处理等领域的深厚积
累，可实现智能管件与油气直缝焊管的一体化集成，无需额外投入大量资金搭建
全新生产体系，依托现有研发与制造基础即可快速推进产品落地。
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项目利用现有园区土地和部分节余募集资金，资金来源稳定。公司成熟的供
应链管理体系、质量控制体系和市场营销网络，能为项目的顺利实施和后续运营
提供有力支撑。同时本项目预期投资回报率理想，能显著提升公司盈利能力和资
产规模。
（三）经济效益分析
根据测算，本项目预计年均新增销售收入约 61,843.68 万元，年均新增利润
总额约 4,845.17 万元，投资回收期约 5.08 年（含建设期），项目具备良好的经
济效益。相关经济效益分析为公司基于当前市场环境及项目满产产能测算得出，
不构成对公司未来业绩的承诺。
四、新项目实施的主要风险及应对措施
（一）技术与研发风险
行业向高压、防腐、特种规格焊管升级，若研发投入不足，新产线仅能生产
常规产品，缺乏技术竞争力，难以进入高端市场。核心成型、焊接设备精度要求
高，国产与进口设备搭配易出现参数不匹配；新产线质检标准未同步升级，易出
现产品合规性问题。
为应对上述风险，公司将建立动态技术跟踪机制：组建专门的技术情报团队，
持续跟踪国内外先进技术发展，保持技术路线的灵活性和前瞻性；同时，核心功
能模块设计采用标准化接口，便于未来技术升级和更换，降低迭代成本；不仅依
赖内部研发，积极通过合作开发、技术授权或并购等方式，快速获取关键核心技
术。
（二）市场与竞争风险
产能过剩风险：管道行业整体产能趋于饱和，新增生产线将进一步加剧行业
供需失衡，易引发价格竞争。产品同质化风险：T 型焊管、直缝焊管属于常规品
类，行业同类产能充足，公司产品缺乏差异化优势，议价能力较弱。下游需求波
动风险：基建、油气、市政等下游领域需求存在周期性波动，新产能投产后易出
现订单不足、产能利用率偏低问题。
为应对上述风险，公司按需分步投产，精准控制产能规模，避免盲目扩产。
聚焦定制化、特种防腐、高端工程用管件及焊管，打造差异化产品提升附加值。
积极拓展油气、新能源、水利等优质下游客户，签订长期供货协议，对冲市场需
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求波动。
（三）管理与运营风险
项目投资大、建设内容复杂，对跨部门协作、进度控制、成本管理和质量控
制提出极高要求。T 型焊管、直缝焊管的专业操作、工艺管理及质检人才储备不
足。
为应对上述风险，公司将成立由高管挂帅的项目指挥部，采用专业的项目管
理软件和工具，实施严格的阶段性评审和决策机制。提供有竞争力的薪酬待遇和
职业发展通道，吸引外部高端人才；同时内部培养现有技术骨干，在项目初期给
予灵活的考核机制和资源倾斜，鼓励创新，同时建立与传统业务的协同激励机制。
五、有关部门审批情况说明
（备案号：2604-370881-89-01-685256），
新项目已于2026年4月取得《备案证明》
后续公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的环评审批等手续，
确保项目顺利实施。
六、本次募投项目结项及使用节余募集资金对公司的影响
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的事项，是
综合考虑当前市场环境及公司整体经营情况，从业务发展实际需求出发，经过审
慎研究后作出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展
战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的
情形。
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、
规则》
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，科学、合理决策，加强募集
资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者
利益最大化。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董
事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案九：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司的
持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《东宏股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年制定）。
上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第
四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案十：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行了修订。具体
内容如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十四条 本章程所称高级管理人员
第十四条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的总裁、常务副总裁、副总
指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
裁、董事会秘书、财务总监、总裁助
财务总监、总裁助理。
理。
第一百一十五条 董事会由 9 名董事
第一百一十五条 董事会由 9 名董事组 组成，其中包括独立董事 3 名，职工
成，其中包括独立董事 3 名，职工代表 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人、
董事 1 名。董事会设董事长 1 人、副董 副董事长 1 人，可根据实际情况设不
事长 1 人，董事长和副董事长由董事会 超过 2 名副董事长，董事长和副董事
以全体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百一十六条 董事会行使下列职权： 第一百一十六条 董事会行使下列职
（一）召集股东会，并向股东会报告工 权：
作； （一）召集股东会，并向股东会
…… 报告工作；
（九）聘任或者解聘公司总裁、董 ……
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 （九）聘任或者解聘公司总裁、
解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理 董事会秘书；根据总裁的提名，聘任
等高级管理人员，并决定其报酬事项和 或者解聘公司常务副总裁、副总裁、
奖惩事项； 财务总监、总裁助理等高级管理人员，
…… 并决定其报酬事项和奖惩事项；
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……
第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由
第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由董
董事会聘任或解聘。
事会聘任或解聘。
公司根据实 际情 况设常务副 总
公司设副总裁若干名，由董事会聘
裁、副总裁若干名，由董事会聘任或
任或解聘。
解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董
公司总裁、常务副总裁、副总裁、
事会秘书、总裁助理为公司高级管理人
财务总监、董事会秘书、总裁助理为
员。
公司高级管理人员。
第一百五十八条 总裁对董事会负责，
第一百五十八条 总裁对董事会负责，行
行使下列职权：
使下列职权：
……
……
（六）提请董事会聘任或者解聘
（六）提请董事会聘任或者解聘公
公司常务副总裁、副总裁、财务总监、
司副总裁、财务总监、总裁助理；
总裁助理；
……
……
第一百六十二条 常务副总裁、副总
第一百六十二条 副总裁、总裁助理由总
裁、总裁助理由总裁提名，经董事会
裁提名，经董事会聘任或解聘，协助总
聘任或解聘，协助总裁开展工作，对
裁开展工作，对总裁负责。
总裁负责。
除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东会
审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案的相关事宜，上述变更事
项最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东东宏管业股份有限公
司章程》（2026 年 5 月修订）。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》有关条款进行了修订。
具体内容如下：
一、《董事会议事规则》修订情况
修订前 修订后
第五条 根据《公司章程》的有关规定， 第五条 根据《公司章程》的有关规定，
董事会主要行使下列职权： 董事会主要行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告 （一）召集股东会，并向股东会报
工作； 告工作；
…… ……
（九）聘任或者解聘公司总裁、董事 （九）聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
聘公司副总裁、财务总监、总裁助理等 解聘公司常务副总裁、副总裁、财务
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 总监、总裁助理等高级管理人员，并
惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
除上述修订内容外，其他条款内容不变。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
限公司董事会议事规则》（2026 年 5 月修订）。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东
会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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