华翔股份: 2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：603112 证券简称：华翔股份公告编号：2026-040
山西华翔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份
有限公司 307 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、张杰先生、郭永智先生、张宇飞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,774,559 99.9871 3,200 0.0010 37,300 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,769,259 99.9854 8,300 0.0026 37,500 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,774,559 99.9871 3,200 0.0010 37,300 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,774,559 99.9871 3,200 0.0010 37,300 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,774,459 99.9871 8,300 0.0026 32,300 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,769,459 99.9855 8,300 0.0026 37,300 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,770,459 99.9858 14,000 0.0044 30,600 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,774,559 99.9871 3,200 0.0010 37,300 0.0119
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,774,359 99.9871 3,200 0.0010 37,500 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,773,659 99.9868 3,200 0.0010 38,200 0.0122
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 315,773,459 99.9868 3,200 0.0010 38,400 0.0122
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于续聘容诚会计师事
计机构的议案
关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案
关于公司开展票据池业
务的议案
关于公司开展远期结售
汇业务的议案
关于公司 2026 年度向金
度的议案
关于制定公司《董事、
核管理制度》的议案
关于公司董事 2026 年度
薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出
席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：侯家垒、王鑫
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会

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