法律意见书
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广东华商律师事务所
关于湘潭电机股份有限公司
致:湘潭电机股份有限公司
广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受湘潭电机股份有限公司(以下
简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司于 2026 年 4 月 30 日召开的 2025
年年度股东会(以下简称“本次股东会”)，依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法
规及规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定就本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会
议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本
次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所
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审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东会的其它公告文
件一并公告，并依法对本法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同
意，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
本次股东会由公司第九届董事会根据 2026 年 4 月 8 日召开的第九届董事会
第十五次会议决议召集。2026 年 4 月 10 日，公司董事会在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体分
别发布了《湘潭电机股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公告
了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、召开日期、召开时间、召开
地点、网络投票的系统、网络投票的起止日期和投票时间、投票程序（融资融
券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者）、会议审议事项、股东会投
票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。本次股东会以 2026 年 4 月
（二）股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 30 日 14：00 在湘潭电机股份有限公司
办公楼三楼会议室如期召开。由公司董事长张越雷先生主持本次股东会。
网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投
票平台投票的具体时间为：2026 年 4 月 30 日的交易时间段，即上午 9:15-9:25，
月 30 日 9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
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《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师认为，本次股东会的召集人符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
现场出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股
份共计 406,929,950 股，占公司有表决权股份总数的 27.5738%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投
票的股东共计 775 名，代表公司有表决权的股份共计 45,627,926 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0918%。上述参加网络投票的股东，由上海证券交易所信
息网络有限公司验证其身份。
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计
数的 3.0925%。
本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席、列席人员符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记
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名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所
律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，公司合并统
计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次会议的表决结果
该议案的表决结果为：447,830,703 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.9554%；4,446,073 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 0.9824%；281,100 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0622%。
该议案的表决结果为：447,880,703 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.9665%；4,431,873 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 0.9792%；245,300 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0543%。
该议案的表决结果为：447,472,915 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.8763%；4,819,361 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.0649%；265,600 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0588%。
中小股东总表决结果：40,553,665 股同意，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 88.8582%，4,819,361 股反对，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 10.5598%，265,600 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股
东股份总数的 0.5820%。
关联交易预计的议案》
该议案的表决结果为：40,814,365 股同意，占出席本次会议的股东所持表
决权股份总数的 89.4294%；3,818,461 股反对，占出席本次会议的股东所持表
决权股份总数的 8.3667%；1,005,800 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
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权股份总数的 2.2039%。
中小股东总表决结果：40,814,365 股同意，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 89.4294%，3,818,461 股反对，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 8.3667%，1,005,800 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股
东股份总数的 2.2039%。
该议案的表决结果为：447,817,103 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.9524%；3,751,673 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 0.8289%；989,100 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.2187%。
该议案的表决结果为：447,670,215 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.9199%；4,572,573 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.0103%；315,088 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0698%。
报告》
该议案的表决结果为：447,658,415 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.9173%；4,607,573 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.0181%；291,888 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0646%。
该议案的表决结果为：447,551,915 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.8938%；4,710,961 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.0409%；295,000 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0653%。
该议案的表决结果为：447,575,115 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.8989%；3,955,261 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 0.8739%；1,027,500 股弃权，占出席本次会议的股东所持表
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决权股份总数的 0.2272%。
中小股东总表决结果：40,655,865 股同意，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 89.0821%，3,955,261 股反对，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 8.6664%，1,027,500 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股
东股份总数的 2.2515%。
案》
该议案的表决结果为：447,505,715 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.8836%；4,763,573 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.0525%；288,588 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0639%。
该议案的表决结果为：447,271,315 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.8318%；4,979,661 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.1003%；306,900 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0679%。
中小股东总表决结果：40,352,065 股同意，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 88.4164%，4,979,661 股反对，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 10.9110%，306,900 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股
东股份总数的 0.6726%。
该议案的表决结果为：447,238,915 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 98.8246%；4,992,361 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 1.1031%；326,600 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0723%。
中小股东总表决结果：40,319,665 股同意，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 88.3454%，4,992,361 股反对，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 10.9388%，326,600 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股
东股份总数的 0.7158%。
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该议案的表决结果为：442,160,144 股同意，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 97.7024%；10,090,132 股反对，占出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的 2.2295%；307,600 股弃权，占出席本次会议的股东所持表决
权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决结果：35,240,894 股同意，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 77.2172%，10,090,132 股反对，占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的 22.1087%，307,600 股弃权，占出席本次会议有表决权中小股
东股份总数的 0.6741%。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议审议
的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上比例
通过；本次会议的第 4 项议案为关联交易，关联股东湘电集团有限公司、湖南
兴湘投资控股集团有限公司对第 4 项议案进行了回避表决，回避股份数为
者利益，因此本次股东会对中小投资者的表决进行了单独计票。本次会议无涉
及优先股股东参与表决的议案。
本次股东会现场会议采取记名方式对所有提案进行了书面投票表决，按
《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络
投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使了表决权。以上投票
全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场
公布了表决结果，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过，出席会议的
股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，通过对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列
席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本
次股东会符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
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本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每
份具有相同的法律效力。
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所
（盖章）
负责人： 经办律师：
高树 李韶峰
邢梦娟
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