证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2026-027
鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
股股票方案》的议案 议案数（10）
关于公司《2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案》的议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告》的议案
关于公司《2026 年度向特定对象发行 A
议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案
关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊
案
股票认购协议》暨关联交易的议案
关于公司《未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划》的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募
集资金专用账户的议案
关于拟变更公司名称、证券简称及修订
《公司章程》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站刊登的相关公告。
上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案逐项表决，关联股东需回避表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3） 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具
的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
时需出示登记证明材料原件。
（5）本次股东会不接受电话登记。
山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
记手续。
（1）本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
电话：（0412）5223068
传真：（0412）5223068
联系人：李艳微
联系邮箱：senyuanlyw524@126.com
地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号证券部
邮政编码：114051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
鞍山森远路桥股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案
关于公司《2026 年度向特定对象
发行 A 股股票方案》的议案
定价基准日、发行价格及定价原
则
关于公司《2026 年度向特定对象
发行 A 股股票预案》的议案
关于公司《2026 年度向特定对象
告》的议案
发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告》的议案
关于公司无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案
关于公司本次向特定对象发行 A
施及相关承诺的议案
关于公司与特定对象签署《附条
交易的议案
关于公司《未来三年（2026-2028
年）股东回报规划》的议案
关于提请股东会授权董事会全权
票相关事宜的议案
关于设立公司向特定对象发行 A
股股票募集资金专用账户的议案
关于拟变更公司名称、证券简称
及修订《公司章程》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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