深圳市明微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券代码：688699 证券简称：明微电子
深圳市明微电子股份有限公司
深圳市明微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
目 录
议案八、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
议案十、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 ... 16
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为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东会的
正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《深圳市
明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东会议事规则》
等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个
人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经
验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食
宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
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一、会议时间、地点及投票方式
大厦 11 层
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一、关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
议案二、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
议案三、关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案
议案四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
议案五、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案六、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
议案七、关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案
议案八、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案九、关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
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案
议案十、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
本次股东会将听取：1、2025 年度公司独立董事述职报告；2、公司高级管
理人员 2026 年度薪酬方案（附件二）。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一、关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。
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议案二、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据2025年工作情况，组织编写了《2025年度董事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展进行讨论与分析。
上述董事会工作报告的内容详见附件一。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。
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议案三、关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币-4,645.51 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 69,649.93 万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规范性文件以及
《公司章程》等有关规定，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股
东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-008）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案四、关于提请股东会授权董事会
制定 2026 年中期分红方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一
步提高分红频次，加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，公司董事会提请
股东会授权在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期分红方案。2026 年度
的中期分红规划如下：
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合
上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案，
包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具
体金额和时间等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公
告》（公告编号：2026-009）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案五、关于制定《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级
管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健
康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案六、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，
经深圳市明微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会考核，2026 年度董事
薪酬方案如下：
（一）董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成：
因素综合确定。
期考核。董事的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和定期绩效考核目标
完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
权、员工持股计划等方式，对包括董事在内的核心员工实施中长期激励。
（二）董事薪酬方案
高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行。
任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平
原则，不得损害公司合法权益。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-016）。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案七、关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司（以下简称“铜陵碁明”）
生产经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2026 年度发展计
划，公司拟在铜陵碁明日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民
币 20,000.00 万元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由
公司及铜陵碁明与合作方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署
的担保文件为准。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
请各位股东及股东代理人审议。
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议案八、关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司的长远发展
更紧密地结合，充分调动核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大
化，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司
制定了《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编
号：2026-013）和《深圳市明微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）》。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案九、关于公司《2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2026
年股权激励计划（草案）》的规定并结合公司实际情况，公司制定了《2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案十、关于提请股东会授权董事会办理
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/归
属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
的授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃
的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务等；
（8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理相关事宜，包括但不限于
取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已
身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承等事宜；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
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相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、变更公司注册资本、办理公司
注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
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附件一、
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公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事
规则》等有关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会的各项决议，
强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体
系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发
展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2025 年度经营情况
公司股东的净利润-4,645.51 万元，同比下降 755.32%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润-6,494.19 万元，同比下降 232.10%；经营活动产生
的现金流量净额 11,185.75 万元，同比增长 290.66%；基本每股收益、稀释每股
收益同比均下降 728.57%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 167,100.12 万元，同比增长 12.49%；
归属于上市公司股东的净资产 119,121.75 万元，同比下降 3.80%。
亏损，主要原因为：
稳步提升，智能景观类驱动芯片应用场景拓宽带动销量增长，推动营业收入同比
增加。
材料投入同比较大增加。
计提的资产减值损失较上年同期有所增加。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
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公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股
东大会所赋予的各项职权。2025 年 10 月 30 日，公司完成第七届董事会换届选
举，选举产生新一届董事会成员及专门委员会，换届程序符合《公司法》《公司
章程》规定。
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全
体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
第六届董事会
第十七次会议
审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 《关
于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2024 年
度总经理工作报告>的议案》 《关于<2024 年度独立董事
述职报告>的议案》 《关于<2024 年度董事会审计委员会
履职报告》的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》 《关于<2024 年度内部控制评价报告》的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》《关
于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高
第六届董事会
第十八次会议
置自有资金进行现金管理的议案》 《关于申请银行授信
额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议
案》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《关于会
计师事务所履职情况评估报告的议案》 《关于董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》《关于<2024 年“提质增效重回报”行动方案评估
报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案>的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于提
请召开深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东
大会的议案》
审议通过《关于<深圳市明微电子股份有限公司 2025
第六届董事会
第十九次会议
提资产减值准备的议案》
审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
第六届董事会 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
第二十次会议 报告>的议案》 《关于 2025 年半年度计提资产减值准备
的议案》《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方
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案的半年度评估报告》
审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》
《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 《关于公
第六届董事会 司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
议 董事会独立董事候选人的议案》 《关于续聘会计师事务
所的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》
审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 《关
于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》 《关于
聘任公司总经理、副总经理的议案》 《关于聘任公司董
第七届董事会
《关
第一次会议
于聘任公司证券事务代表的议案》《关于<深圳市明微
电子股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
《关
于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
第七届董事会 审议通过《关于调整第七届董事会战略委员会、薪酬
第二次会议 与考核委员会委员的议案》
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
序号 会议届次 会议时间 会议审议议案
临时股东大会 的议案》
审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 《关
于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2024 年
东大会 报告>的议案》 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的
议案》 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关
于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》
《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
《关于续
《关于选举第七届董事会非独
临时股东大会
立董事的议案》
《关于选举第七届董事会独立董事的议
案》
公司董事会根据《公司法》
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会
议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会
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科学决策。所有议案均审议通过，为董事会科学决策提供专业支撑。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
作报告、募集资金使用等事项。
级管理人员薪酬方案的议案。
报”行动方案。
的议案。
（四）独立董事履职情况
能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公
司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重
大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意
见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事
务所等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公
司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益。
（五）公司信息披露情况
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露
真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用
性。
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（六）投资者关系管理工作
股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促
进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形
象打下了坚实的基础。
（七）内部治理和风险控制
公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制
流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组
织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的执行，提
升内控管理水平。重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公司完善资金
管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。
三、2026 年度董事会工作计划
则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行有关法律法规和公司章程
规定的职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关
者的合法权益；继续加强公司内部控制制度的建立健全，有效实施检查监督职责，
形成权责分明、有效制衡的决策机制，保证内部控制制度的完整性、合理性及有
效性，提高公司经营效果与效率，增强公司信息披露可靠性，确保公司行为合法
合规；持续扎实做好董事会日常工作，切实履行忠实勤勉义务，从全体股东利益
出发，严格执行股东会各项决议，确保公司持续健康发展。
深圳市明微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
附件二、
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，
经深圳市明微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司 2026 年度
高级管理人员薪酬方案如下：
成，高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和定期绩效考核
目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合
公平原则，不得损害公司合法权益。
本方案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于
微电子股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-016）。
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