证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2026-025
南侨食品集团（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日
(二)股东会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2
楼 A 厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%） 85.6055
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件
的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,119,700 99.9579 144,700 0.0402 7,100 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,113,900 99.9563 150,500 0.0418 7,100 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,119,700 99.9579 144,700 0.0402 7,100 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,114,900 99.9565 149,500 0.0415 7,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,118,700 99.9576 145,700 0.0404 7,100 0.0020
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,120,200 99.9580 144,200 0.0400 7,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,118,700 99.9576 145,700 0.0404 7,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,118,700 99.9576 145,700 0.0404 7,100 0.0020
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举陈正文先生为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举陈羽文先生为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举李勘文先生为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举陈怡文女士为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举林昌钰先生为公司
第四届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举刘许友先生为公司
第四届董事会独立董事
关于选举黄泽民先生为公司
第四届董事会独立董事
关于选举王艳萍女士为公司
第四届董事会独立董事
(三)现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 145,000 71.1481 51,700 25.3680 7,100 3.4839
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
润分配预案
(1)、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举陈正文先生为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举陈羽文先生为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举李勘文先生为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举陈怡文女士为公司
第四届董事会非独立董事
关于选举林昌钰先生为公司
第四届董事会非独立董事
(2)、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
（1）议案 1 至 8 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）本次股东会议案 9 至 10 采用累积投票制方式。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：宋婷、徐贝凝
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
