证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-039
易事特集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议决议，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:30 以现场与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司拟选举第八届董事会董事候选人。
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
累积
投票 提案 1、2 为等额选举
提案
《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （5）人
《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。提案 1.00、2.00 采取累积投票方式选举，本次应选非
独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》（详见附件
三）、出席人《身份证》办理登记手续；
代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》（详见附件三）、
委托人《证券账户卡》办理登记手续；
会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2026 年 5 月
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业
开发区总部五路 1 号易事特集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8303
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
（四）其他事项
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董 事 会
附件一：《参与网络投票的具体操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《授权委托书》。
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会 1.00、2.00 提案采用累积投票制，股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
易事特集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
股东联系地址：
身份证或营业执照号码：
股东账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
邮编 备注
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：
午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：0769-87882853-8569）送到公
司（地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号董事会办公室，
邮政编码：523808，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
附件三
易事特集团股份有限公司
股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代理
人有权按照自己的意思表决。
备注
提案 该列打勾
提案名称 表决意见
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
《选举陈子祥先生为公司第八届董事会非独立董
事》
《选举贺晶晶女士为公司第八届董事会非独立董
事》
《选举李婷婷女士为公司第八届董事会非独立董
事》
《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
√
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
格内，累积投票制具体表决方法详见附件一。
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