证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-045
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理报告的议案》
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号--可持续发展
报告(试行)》及相关法律法规、规范性文件的要求，编制了《2025 年度环境、
社会及公司治理报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度环境、社会及公司治理报告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
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