证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-033
深圳安培龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议的会议通知已于2026年4月27日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026
年4月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，
实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、
周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩、颜炳跃）。会议由董事长邬若军先生主持，公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类
第7号》的相关规定，公司就前次募集资金截至2025年12月31日的使用情况编制
了《深圳安培龙科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并委托
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项鉴证并出具了前
次募集资金使用情况的鉴证报告。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本
议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
具体内容请见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳安培
龙科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳安培龙科技股份有限公司前次募集资金使
用情况的鉴证报告》【众环专字（2026）0101006号】。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审
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议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
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