证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-027
四川侨源气体股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议通知于 2026 年 4 月 28 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026
年 4 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
予价格的议案》
董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 9 日实
施 完 毕 ，董 事 会 同 意 公 司 根 据 《 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《上市公司股权
激 励 管理 办法 》 （以下 简称 “《管 理办法 》 ”）的 相 关规定 及 公司 2025 年
第一次临时股东大会的授权 ，对本激励计划第二类限 制性股票授予价格进
行相应调整，部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露 的 《 关于调 整 2025 年限 制 性股票 激励计划 第二 类限制 性股 票授予 价格
的公告》（公告编号： 2026-028）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议 前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通
过。
董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案 ）》及相关法律法
规 的 规定 ， 获 授 第 二 类 限 制 性股 票 的 10 名 激 励 对 象 离 职 、 1 名 激 励对 象
自愿放弃已获授予的全 部限制性股票 、部分激励对象第一个归属期个人层
面业绩考核未完全达标 /未达标，其已获授但尚未归属的 2.401 万股第二类
限制性股票不得归属并 由公司作废。公司本次作废部分第二 类限制性股票
符合《管理办法 》《激励计划（草案）》的相关规定。因此 ，我们一致同
意公司作废合计 2.401 万股不得 归属的第二类限制性股票。
在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票本次归属股份的登
记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第
二类限制性股票不得归 属并由公司作 废，由公司退还该激励对象已支付的
认购资金。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票的公告》（公
告编号： 2026-029）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议 前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通
过。
归属期归属条件成就的议案》
董事会认为：根据《管理办法》《 激励计划（草案）等的相关规定，
董事会认为本激励计划 第二类限制性 股票第一个归属期归属条件已成就，
本次可归属的第二类限 制性股票数量 为 31.999 万股。根据公司 2025 年第
一次临时股东大会的授权 ，同意公司 按照《激励计划（草案 ）》的相关规
定为符合条件的 212 名激励对象办理归属相关事宜。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露 的 《 关于 2025 年 限制性 股 票激励计 划第二类限 制性股 票第 一 个归属 期
归属条件成就的公告》 （公告编号： 2026-030）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议 前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通
过。
解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认 为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，
董事会认为本激励计划所涉第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件已成就，本次可解除限售的第一 类限制性股票数量为 3.3 万股。根
据公司 2025 年第一次临时股东大会 的授权 ，同意公司按照《激励计划（草
案）》的相关规定为符 合条件的 3 名激励对象办理解除限 售相关事宜。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露 的 《 关于 2025 年 限制性 股 票激励计 划第一类限 制性股 票第 一 个解除 限
售期解除限售条件成就 的公告》（公 告编号：2026-031）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
董事李国平先生、李宏 先生为关联董 事，对本议案回避表决。
本议案提交董事会审议 前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通
过。
三、备查文件
特此公告。
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