证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司
第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第 4 次会议，
于 2026 年 4 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 10
人，实际出席董事 9 人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履
职，缺席本次会议）。
经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生主持，公司高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2025 年度报告（含 2025 年度报告摘要、2025 年董事会
工作报告）
具体内容详见《2025 年度报告》
《2025 年度报告摘要》
《2025 年
董事会工作报告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案二：2026 年第一季度报告
具体内容详见《2026 年第一季度报告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：2025 年度利润分配方案
经 审 议 ， 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
，分红金
额为 10,006,785,436.89 元（含税）
。
具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案四：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂
先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表
决。
具体内容详见《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融
服务协议之补充协议》的议案
公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协
议有效期三年（自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止）
。
，
务公司向公司提供存贷款服务，2026 年每日存款余额最高不超过人
民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。本次补充
协议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
本议案已提交公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂
先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表
决。
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
<金融服务协议之补充协议>的公告》
。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案六：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
具体内容详见《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核
报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评
估审核报告》。
本议案关联董事 5 人（华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂
先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表
决。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案八：2025 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案九：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
规定，为简化中期分红程序、提升决策效率，董事会同意提请公司股
东会授权董事会论证、制定并实施 2026 年中期分红方案，分红金额、
分红频次、实施时间等由董事会结合实际情况确定；授权期限自本议
案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召
开之日止。
具体内容详见《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分
红方案的公告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》相关要求，公司拟
定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体包括工资总额决定机
制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核与薪酬发放等内容。具
体详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案十一：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
为落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》相关要求，公司拟
定《董事、高级管理人员离职管理制度》
，具体包括离职情形与程序、
解任与补选机制、离任审计与配合义务、责任追究与持续义务等内容。
具体详见《董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十二：关于前期会计差错更正的议案
具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》
。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案十四：关于 2026 年度帮扶工作计划的议案
为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工
作系列部署，公司拟定 2026 年度帮扶工作计划，出资 1,050 万元助
力越西县特色产业发展和人才培养等，由四川省五粮液公益慈善基金
会具体落实。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十五：关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，具
体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》公告。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议。
特此公告
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