证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2026-013
稳健医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董
事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号
召，落实以投资者为本的理念，引导投资者践行长期主义，进一步完善公司利润
分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2026 年
-2028 年）》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来
三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者
为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资
回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本
市场形象。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条规定的条件：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，
自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）。按回购资金总额下限
和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司
目前已发行总股本的 0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，
预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股本的 1.43%。具
体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自
有资金进行本次回购。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，
顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限后，若公司管理层根据
市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止实施本次回购方案的，则回
购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关
法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董
事会授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
商变更登记有关的全部事宜；
事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份并用于注销的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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