证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-026
北京中岩大地科技股份有限公司
第四届董事会第六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 4
月 30 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、高强、姚
立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会同意公司在 2025 年年度股
东会审议通过本议案后至 2026 年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象
发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会提请股东会同意董事会在获得授权的条件下，将授权事项转授予董事
长或其授权人士行使。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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