证券代码：300123 证券简称：ST 亚光 公告编号：2026-034
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 29 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免
会议通知期限要求，会议于 2026 年 4 月 30 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，
应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
内容：董事会同意公司自行实施庭外重组，并待条件成熟时向管辖法院申请预重整或重
整。同时，公司董事会授权经营管理层全权负责推进庭外重组相关事宜，包括但不限于：
（1）
确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭外重组期间的
各项工作，包括但不限于组织清产核资、投资人招募、重组方案磋商等；（3）发布、签署、
递交、接收和转送有关庭外重组案件的各类法律文件及其他文件；
（4）就庭外重组各项事宜，
接受、回复利害关系人提出的问询或意见；（5）就庭外重组各项事宜，向政府、法院、监管
部门等汇报、说明情况；（6）处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司
董事会审议通过之日起至公司庭外重组程序终结之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的
《关于公司拟先行实施庭外重组的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
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