证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-034
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。
鉴于相关事项需尽快审议决策，根据公司《董事会议事规则》第二十七条关
于特殊或者紧急情况下可简化会议通知方式、不受常规通知时限限制的规定，本
次会议通知于 2026 年 4 月 29 日以邮件方式发出。
会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，全体董
事均以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决
议合法、有效。
为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生已向公司董事会提交《关于提议
公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，书面提请将本次董事会审议通过的
《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意补选万小方女士为公司第四届董事会非独立董事，并同意在
万小方女士当选为公司董事后，补选其担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告》。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
公司 2025 年度权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商
变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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