证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-035
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 29 日以邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知
时间要求，并于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款及公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的
转股价格由 16.01 元/股向下修正为 13.20 元/股，本次修正后的转股价格自 2026
年 5 月 6 日起生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价
格的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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