贵州振华新材料股份有限公司
第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议
一、董事会独立董事专门会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次专门会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推
举，本次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上
市公司独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工
作制度》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会独立董事专门会议审议情况
经审议，公司全资子公司本次拟与关联方南京熊猫数字科技有限公司签订设
备采购合同属于公司正常经营业务所需，交易基于公平、公允、合理的原则，交
易定价经双方协商确定，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状
况、经营成果产生重大不利影响。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，
关联董事需要回避表决。
因此，我们同意《关于与关联方签订设备采购合同暨关联交易的议案》，并
同意提交第七届董事会第三次会议审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（以下无正文，接独立董事签字页）
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