证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-026
千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于2026年4月29日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年
实际参加表决董事8名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
案的议案》
同意提名吕科霖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职
资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：不额外领
取董事津贴，其薪酬方案仍按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临 2026-015）执行。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同意黄刚先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同意聘任唐勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职
资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：2026 年度
基本薪酬 32.4 万元、绩效薪酬 35.6 万元，薪酬构成、考核发放细则和薪酬的止付
与追索等按照公司董事会第十一次会议审议通过的《2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案》（公告编号：临 2026-015）执行。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同意聘任唐天红先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
董事会认为被提名人具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资历符合
担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的规定。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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