证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-026
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2026 年 4 月 30 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如
下：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
（详见公司披露于信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限
公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自
董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。
三、《关于聘任公司财务总监的议案》
（详见公司披露于信息披露媒体《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司聘任古锦宜女士为公司财
务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简
历附后。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（详见公司披露于信息披露媒体《中国
证 券报 》《 上海证券 报 》《 证券时报 》《证券 日报》和上海证 券交易所 网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，公司聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期
自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易
所审核无异议。
五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
（详见公司披露于
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）
股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的
公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
董事长简历：
陈正文先生，男，1965 年 11 月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学
历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、
总经理；2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）
董事、总经理；2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南
侨”）董事、总经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公
司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022 年 1 月至今任南侨
投控执行副总裁；2024 年 7 月至 2026 年 3 月任南侨投控副董事长；2026 年 3 月
至今任南侨投控董事长；2026 年 4 月至今任南新国际有限公司、南侨(开曼岛）
控股公司董事长。2012 年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上
海南侨”）总经理；2016 年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简
称“重庆侨兴”）总经理；2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简
称“广州吉好”）总经理，2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以
下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理；2022
年 1 月至 2026 年 2 月任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董
事长，2026 年 3 月至今任南侨油脂董事；2022 年 1 月至今兼任南侨贸易(新加
坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食
品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023 年 4 月至今兼任南侨贸易（香
港）有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。
总经理简历：
林昌钰先生，男，1962 年 9 月出生，中国台湾籍，本科学历。1987 年 1 月
至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；
协理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016 年 12
月至 2017 年 10 月任公司油脂事业发展部总经理；2017 年 10 月至今任公司总经
理；2022 年 8 月至今任重庆南侨董事。2023 年 10 月至 2025 年 11 月任公司非职
工代表董事。2023 年 12 月至今任南侨食品（曼谷）有限公司（以下简称“南侨
曼谷”）董事。2025 年 12 月至 2026 年 4 月任公司职工代表董事。现任公司董事
及总经理。
财务总监简历：
古锦宜女士，女，1976 年 10 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，美国
注册管理会计师（CMA）。2000 年 5 月至 2009 年 2 月任 KPMG（台湾）审计服务部
专业协理；2009 年 5 月至 2010 年 3 月任元诚国际资产(股)公司董事长特助；
副总；2023 年 9 月至今任公司会计部副总；2024 年 7 月至今任南侨曼谷董事；
董事会秘书简历：
苏璠女士，女，1979 年 11 月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷
兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公
司董事会秘书。
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