证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2026-046
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下公司根据经营发展
需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）、
实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 5000 万元人民币的借款额度，
借款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国
人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该
额度有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理
层根据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。
泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次
交易构成关联交易。2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事 2026 年
第二次专门会议、第四届董事会第四十五次会议审议通过本次关联交易事项，关
联董事褚一凡女士回避表决。
二、关联方基本情况
（1）泉为绿能
公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460000MAC2AB7W1E
企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人：褚一凡
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2022 年 10 月 14 日
注册地址：海南省海口市龙华区大同街道义龙西路 21 号侨汇大厦 3 层企慧
创业园 A-321 号
经营范围：一般经营项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能
源原动设备制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；
资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备
租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统
（海南）向社会公示）
股权结构：褚一凡持股 95%；王剑持股 5%。
（2）褚一凡：女，中国澳门籍，公司实际控制人、董事长。
泉为绿能为公司控股股东，褚一凡女士为公司实际控制人、董事长。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在
签订借款协议时协商确定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司整体利益
及中小股东合法权益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司拟向控股股东泉为绿能、实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不
超过 5000 万元人民币的借款额度，用于满足公司发展需要，借款期限不超过一
年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规定的同
期贷款利率标准。该额度有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。交易
协议的具体内容以借款双方实际签署的内容为准。
五、交易目的及对公司的影响
本次借款暨关联交易事项为满足公司发展及生产经营需要，有利于增加融资
渠道，是向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，降
低财务费用，体现了公司控股股东、实际控制人对公司经营发展的信心和支持。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2026 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及下属控股子公司与关
联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 341.56 万元。
七、独立董事专门会议审议意见
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会
议审议通过本次关联交易事项，独立董事意见如下：
公司及旗下子公司预计向公司实际控制人、控股股东及其控制的其他企业申
请借款额度不超过 5000 万元人民币暨关联交易事项符合公司实际经营情况，有
利于满足公司及旗下子公司的生产经营需要，有利于提高融资效率，降低财务费
用。本次关联交易遵循公平、公正、公允、协商一致的原则，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我
们一致同意上述向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易事项。
八、备查文件
《第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》；
《第四届董事会第四十五次会议决议》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
