证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2026-049
广东泉为科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日
年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 2026 年 5 月 21 日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
《关于<2025 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于 2025 年度计提信用减值准备、资
产减值准备及资产核销的议案》
《关于向银行等融资主体申请融资额度预
计及提供担保的议案》
《关于为下属子公司采购提供担保额度预
计的议案》
《关于向控股股东、实际控制人借款额度
预计的议案》
《关于向下属子公司提供财务资助预计的
议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于为全资子公司借款提供连带责任担
保的议案》
年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的
原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）以便登记确认。请发送传真
后电话确认。本次会议不接受电话登记。
主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、下午 1:00-2:30；采用信函或传真方式登记
的，须在 2026 年 5 月 28 日上午 9:00 点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为
有效。
信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室，邮编：
签到入场。
（1）会议联系人：许海成、胡海漫
（2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573
（3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com
（4）通讯地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东泉为科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东泉为科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预
案>的议案》
《关于<2025 年年度报告全文
及其摘要>的议案》
《关于<2025 年年度审计报告>
的议案》
《关于<2025 年度内部控制自
我评价报告>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
《关于 2025 年度计提信用减
核销的议案》
《关于向银行等融资主体申请
案》
《关于为下属子公司采购提供
担保额度预计的议案》
《关于向控股股东、实际控制
人借款额度预计的议案》
《关于向下属子公司提供财务
资助预计的议案》
《关于确认董事、高级管理人
薪酬方案的议案》
《关于为全资子公司借款提供
连带责任担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
