证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-029
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
法律法规、规范性文件和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定，
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授
权董事会决定公司择机以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司
案尚需提交公司股东会审议通过。
二、具体内容
（一）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
的 20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公
司股本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，本次发行股票的定价基准日
为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主
承销商协商确定。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，若公司股票在该 20 个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等
除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补
充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合
以下规定：
要业务的公司；
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独
立性。
（六）决议的有效期
自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
三、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合
以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限
于：
在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对
象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、
具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其
他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次
发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办
理工商变更登记；
记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或
其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利
后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申
请；
事宜；
四、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事
项尚待公司 2025 年年度股东会审议通过。经公司 2025 年年度股东会授权上述事
项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该
程序的具体时间。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
