中国银河证券股份有限公司
关于禾丰食品股份有限公司募投项目结项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为
禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”或“公司”）2022 年度公开发行
可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，
对禾丰股份募投项目结项的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债
券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除
发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022
年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚
验[2022]7 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户
管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目变更情况及募集资金使用情况
公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目及各募投项目资金使用情况
汇总如下：
单位：万元
拟投入金
额与实际
调整后拟投 投入金额
序 募集资金拟 实际投入
项目名称 入金额 的差额 备注
号 投入金额 金额（2）
（1） （3）
（1）-
（2）
沈阳农大禾丰饲料
已于2025年结
项
吨全价饲料项目
安徽禾丰牧业有限
公司年产30万吨猪 已于2025年终
饲料和15万吨反刍 止
饲料项目
黑龙江禾丰牧业有
已于2025年终
止
教保饲料项目
阜新禾丰农牧有限
公司年产15万头仔 已于2025年结
猪育繁推一体化项 项
目
凌源禾丰农牧有限
已于2025年终
止
场项目
安徽禾丰食品有限
屠宰项目已于
责任公司年屠宰
万吨肉制品深加工
与冷链项目已
与冷链物流产业化
于2025年终止
建设项目
平原禾丰食品加工
有限公司年产3万 已于2025年终
吨熟食和调理品项 止
目
已于2025年结
项
四平禾丰食品有限
公司双辽市8,000万
加工全产业链项目
一期工程
四平禾丰养殖有限
只肉鸡养殖项目
拟投入金
额与实际
调整后拟投 投入金额
序 募集资金拟 实际投入
项目名称 入金额 的差额 备注
号 投入金额 金额（2）
（1） （3）
（1）-
（2）
尚未安排用途的募
集资金
合计 148,988.35 148,988.35 90,092.88 58,895.47 -
二、本次结项的募投项目募集资金使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目“四平禾丰食品有限公司双辽市 8,000
万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏
资金使用情况如下：
单位：万元
节余募集资金 其中：募投项
募集资金承 累计投入金
序号 项目名称 （含利息收 目应付未付金
诺投资总额 额 注
入） 额
四平禾丰食品有限公司双辽
加工全产业链项目一期工程
四平禾丰养殖有限公司年出
栏1,440万只肉鸡养殖项目
注：募投项目“四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”虽已满足结项条
件，但仍有部分合同尾款及质保金等款项尚未支付，公司将保留该项目的募集资金专户，相
应的募集资金将继续存放于该项目募集资金专户，募投项目应付未付金额最终以工程结算后
数据为准。
三、本次募投项目结余的主要原因
募集资金尚未使用完毕主要系：
（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照
募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出
发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强
对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。（2）
项目建设尚有需支付但未到支付条件的部分合同尾款及质保金等，合计金额为
四、结余募集资金的使用计划
公司拟将结项募投项目结余的募集资金继续留存于原募集资金专户，根据公
司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等
剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
五、相关审议程序及核查意见
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于募投项目结项的议案》，同意公司将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的四平禾丰食品有限公司双辽市
年出栏 1,440 万只肉鸡养殖项目结项，同时将上述项目结余的募集资金继续留存
于募集资金专户。本事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目结项事项已经公司第八届董事会第十五次会议
审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范
性文件的规定，本事项无需提交公司股东会审议。前述事项系根据项目实际实施
情况和公司自身经营情况做出的决定，符合公司的发展战略, 不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项的事项无异议。
（以下无正文）
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