广发证券股份有限公司
关于江苏林洋能源股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江
苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）保荐机构，对林
洋能源进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2025 年度募集资金
的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发
行价为每股人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除
发行费用人民币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27
元。上述资金于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累
计共使用人民币 2,796,960,819.26 元，其中：以前年度募投项目使用人民币
（二） 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11
月向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限
集资金人民币 3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际
募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，
且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第
ZA16295 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金
募投项目累计共使用人民币 3,172,475,245.96 元，其中：以前年度募投项目使用
人民币 2,922,364,287.74 元，本年度募投项目使用人民币 250,110,958.22 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用
金额为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年
度股东大会审议通过了上述议案。
修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司 2023
年第四次临时股东大会通过了上述议案。
定和修订公司部分内部制度的议案》；2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东
大会通过了上述议案。
订<公司章程>及部分内部制度的议案》；2025 年 6 月 6 日，公司 2024 年年度股
东大会通过了上述议案。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券
股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
阜阳金明农业太阳能发电有限公
司
阜阳金明农业太阳能发电有限公
司
年4 司
月非 阜阳永明农业太阳能发电有限公
公开 司
发行 2016 年 5 月 23 日 颍上永阳新能源科技有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000085 已销户
股票 2016 年 5 月 23 日 德州市华耀光电科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233169 已销户
募集 2016 年 5 月 23 日 启东市华虹新能源电力有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233144 已销户
资金 中国银行合肥马鞍山路
账户 支行
年 11 2016 年 6 月 17 日 界首市金明农业发展有限公司 江苏银行启东支行 50370188000190496 已销户
月公 阜阳华明农业太阳能发电有限公
开发 司
行可 濉溪县永瑞现代农业科技有限公
转换 司
公司 亳州市谯城区华阳新能源科技有
债券 限公司
募集 2017 年 11 月 10 日 宿州金耀新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572675 已销户
资金 2017 年 11 月 7 日 安丘汇创新能源科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235222 已销户
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
账户 2017 年 11 月 9 日 惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572427 已销户
开户单位已
外转让
上述监管协议约定：
开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2016 年 4 月非公开发行
股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2017 年 11 月公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
情况
本报告期内，公司 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金不存在暂时补充流
动资金情况。
充流动资金情况
本报告期内，公司未发生使用可转债募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况
本报告期内，公司 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金不存在进行现金管
理的情况。
金管理，投资相关产品情况
公司第五届董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第十三次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影
响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对公开发行可转债部分闲置募集资金
进行现金管理，用于购买低风险理财产品，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在
该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司第五届董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第十八次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影
响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对公开发行可转债部分
暂时闲置募集资金进行短期理财产品投资，增加公司收益，使用额度不超过人民
币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见
下表：
认购金额 实际收益
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日
（万元） (万元)
中国工商 法人人民币结
保本浮动收益 2025/3/7-2025/4/21 23,000.00 59.61
银行 构性存款
合计 340.33
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将可转债募集资金及其孳生利
息永久性补充流动资金，具体内容详见《江苏林洋能源股份有限公司关于部分募
投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2025-18）。上述议案已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司 2024 年年度股东大会
审议通过，具体内容详见《江苏林洋能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决
议公告》（公告编号：2025-38）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将可转债募集资金及其孳生利息永久补充
流动资金转出募集资金专户，金额共计 249,590,623.82 元，相关可转债募集资金
专户已全部注销完毕。
（七）募集资金使用的其他情况
（1）公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了
《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电
项目”中的 143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体
变更情况如下：
单位：万元
拟使用募 已投入自
变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000.00 14,000.00 -
阜阳新乌江镇李桥村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000.00 14,000.00 -
宿州河拐村 20MW 农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,372.00 12,500.00 1,500.00
山东冠县万善 70MW 农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58,933.97 47,500.00 4,000.00
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 泗洪县华乐新能源科技有限公司 17,320.00 14,000.00 -
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 泗洪县永乐新能源科技有限公司 30,000.00 28,000.00 -
合计 160,625.97 130,000.00 5,500.00
上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
（2）2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于
变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计
划建设的 20MW 项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金
项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
阜阳市颍泉区伍明镇 阜阳金明农业太
伏发电项目 司
变更后项目情况：
拟使用募集资金金 已投入自筹资
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
额 金
泗洪县天岗湖乡 36MW
泗洪永盛新能源科
农渔光互补光伏发电扶 22,900.00 15,000.00 3,547.00
技有限公司
贫项目
上述议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并
已实施。
点变更情况
（1）2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关
于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投
项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体
变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额 拟使用募集资金金额
濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分 濉溪县永瑞现代农业科技有限
安徽 18,000.00 18,000.00
布式光伏发电项目 公司
濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分 濉溪县永瑞现代农业科技有限
安徽 18,000.00 18,000.00
布式光伏项目 公司
砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布 砀山永顺现代农业科技有限公
安徽 18,700.00 18,400.00
式光伏发电项目 司
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏
安徽林洋新能源科技有限公司 安徽 1,424.00 1,400.00
电站项目
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目 宿州金耀新能源科技有限公司 安徽 700.00 700.00
悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 太和县天明农业太阳能发电有
安徽 2,838.00 2,800.00
屋顶光伏电站项目 限公司
安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站 太和县天明农业太阳能发电有
安徽 1,424.00 1,400.00
项目 限公司
萧县华耀农业太阳能发电有限
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目 安徽 1,260.00 1,200.00
公司
太和县天明农业太阳能发电有
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目 安徽 2,838.00 2,800.00
限公司
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目 宿州金耀新能源科技有限公司 安徽 511.00 500.00
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目 宿州金耀新能源科技有限公司 安徽 364.00 350.00
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式
合肥华洋新能源科技有限公司 安徽 700.00 700.00
光伏发电项目
德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期） 德州市华耀光电科技有限公司 山东 8,147.27 8,000.00
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电
连云港林洋新能源有限公司 江苏 4,000.00 4,000.00
项目
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 建湖林洋新能源科技有限公司 江苏 2,072.00 2,000.00
辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布
辽宁林洋新能源科技有限公司 辽宁 6,287.00 6,200.00
式光伏发电项目
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式
辽宁林洋新能源科技有限公司 辽宁 3,791.00 3,700.00
光伏发电项目
合计 91,056.27 90,150.00
变更后项目情况：
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金金额 已投入自筹资金
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储 仙桃永洋新能源科技
一体项目 有限公司
启东市永威新能源电力有限公司王鲍 启东市永威新能源电
镇 20MWp 农光互补光伏发电项目 力有限公司
海门市林洋新能源电力有限公司 海门市林洋新能源电
合计 116,500.00 90,150.00 152.07
上述议案经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
（2）2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公
开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债
募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17
万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）
投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，
并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施
主体江苏林洋太阳能有限公司。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟变更投
募集资金已 拟变更投 向金额占
项目 项目名称 项目实施主体
投入金额 向金额 总筹资额
的比例
智慧分布式新能
第二期非公开发行募投 江苏林洋能源
源管理核心技术 5,080.16 23,315.73 8.33%
项目 股份有限公司
研发项目
公开发行可转债募投项 江苏林洋光伏
阳光伏电池及组 44,658.68 26,353.44 8.78%
目 科技有限公司
件项目
合计 49,738.84 49,669.17
变更后项目情况：
拟使用募集资金金
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
额
光伏电池生产基地及新能 江苏林洋太阳能有限公司 507,016.00 49,669.17
源相关产业项目
上述议案经 2023 年 5 月 19 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
宿州前付村 20MW 农光互补电站 12,143.93 100% 不适用
灵璧浍沟 20MW 光伏发电项目 13,164.10 100% 不适用
灵璧浍沟凤山 20MW 光伏发电项目 8,776.71 100% 不适用
萧县王寨 20MW 农光互补光伏发电项目 8,979.12 100% 不适用
萧县大屯 20MW 农光互补电站 12,555.79 100% 不适用
宿州萧县两瓣山地面 20MW 13,214.40 100% 不适用
子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技
有限公司拟将其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限
公司、萧县华耀农业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕
晟新能源科技有限公司 100%股权转让给武汉绿曦新能源有限公司。上述议案经
本次交易评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评
估值合计为 41,240.00 万元，标的资产的账面净资产合计为 34,749.10 万元，评估
溢价率为 18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最
终确定目标公司的转让价格为 36,470.15 万元。本次交易作价低于评估值，主要
系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双
方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 33,931.39 万元，借款及股利
已使用募集资 完工程
募投项目名称 细分项目名称 实现效益
金（万元） 度%
德州德城 20MW 高效农业光伏项
山东冠县万善 70MW 农光电站 38,075.66 100% 不适用
山东滨州惠民县 40 兆瓦高效农业
山东科灵 4MW 屋顶项目 2,800.00 100% 不适用
公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技
有限公司及其 20 家下属公司的 100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。
上述议案经 2022 年 12 月 5 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2022 年 5 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评
估值合计为 133,140.30 万元，标的资产的账面净资产合计为 108,385.91 万元，评
估溢价率为 22.84%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，
最终确定目标公司的转让价格为 130,690.00 万元。本次交易作价低于评估值，主
要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系
双方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 125,050.00 万元，借款及股利
已使用募集资 实现效
募投项目名称 细分项目名称 完工程度
金（万元） 益
信息产业基地屋顶 1.605MW 100% 不适用
奔多新材料公司屋顶 5.6MW 100% 不适用
已使用募集资 实现效
募投项目名称 细分项目名称 完工程度
金（万元） 益
议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，
公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司将其持有的 2 个子公司 100%股权
转让给安徽电投新拓能源发展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公
司将其持有的 12 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司。
上述议案经 2023 年 9 月 26 日第一次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，采用收益法评估，标的资产的账
面值合计为 12,109.23 万元，评估价值合计为 13,023.94 万元，评估增值合计为
好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为 12,920.30 万元。本次交易作价略
低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，
交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 12,893.30 万元。
已使用募集资
募投项目名称 细分项目名称 完工程度 实现效益
金（万元）
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补
光储一体项目
会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，
公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的 3 个子公司 100%股
权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价为 26,560.34 万元；公
司全资下属公司湖北林洋新能源科技有限公司拟将全资子公司仙桃林洋 100%股
权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经 2023 年 11 月 14 日第二次临
时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，标的资产纳入评估范围内的所有
者权益账面值合计为 24,697.03 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部
权益的评估价值合计为 26,879.44 万元，增值额合计为 2,182.41 万元，增值率为
价格合计为 26,560.34 万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在
光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商
业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 26,560.30 万元。
已使用募集资 完工程 实现效
募投项目名称 细分项目名称
金（万元） 度 益
徐州邳州市龙凤鸭河 10MW 渔光项目 6,241.19 100% 不适用
期项目、光伏二期（20MW+15MW）项目
宿迁泗洪天岗湖 36MW 渔光项目 14,875.99 100% 不适用
宿迁泗洪梅花 40MW 渔光项目 22,981.40 100% 不适用
连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目 6,018.23 100% 不适用
铁岭际华 5.78MW 项目、铁岭中欧汽车
辽宁广燕汽车 4.032MW 项目 2,156.60 100% 不适用
次会议，分别审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让
的议案》，公司及下属子公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协
议将持有的 18 个全资下属公司 100%股权转让给羲融新能源。截至本报告出具
日，本次交易已终止，具体情况详见《江苏林洋能源股份有限公司关于拟签订项
目并购框架协议涉及部分募投项目转让的进展公告》（公告编号：临 2024-24）。
已使用募集资
募投项目名称 细分项目名称 完工程度 实现效益
金（万元）
阜阳市颍东区新乌江镇 20MW
农光互补分布式光伏发电项目
永瑞濉溪县刘桥镇采煤沉陷区光
伏发电项目（50MW）
连云港 10MWp 高效生态农业分
布式光伏发电项目
次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议
案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限
公司拟分别将其持有的 3 个子公司和 2 个子公司的 100%股权转让给广东粤水电
能源投资集团有限公司。上述议案经 2025 年 6 月 18 日第一次临时股东会审议通
过。
本次交易评估基准日为 2024 年 9 月 30 日，采用收益法评估，标的资产的净
资产账面值合计 47,093.85 万元，评估价值合计 48,437.34 万元，评估增值合计
最终确定目标公司的转让价格合计为 47,093.85 万元。本次交易作价低于评估值，
主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双
方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 44,394.89 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况合规性意见
林洋能源 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表 1：
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2025 年度 单位：万元
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 22,605.55
已累计投入募集资金总额 279,696.08
变更用途的募集资金总额比例 8.20%
截至期末累
截至期末投 项目可行
截至期末承 本年度 计投入金额 项目达到预定
已变更项目，含部分变更（如 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 投入金 与承诺投入 可使用状态日 本年度实现的效益
有） 诺投资总额 总额 投入金额(2) （%）(4)＝ 预计效益 生重大变
(1) 额 金额的差额 期
(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
智慧分布式能源管理
核心技术研发项目
江苏林洋太阳能有限公
项目第一阶
其中：变更项目实施 司:12GW 高效 N 型 TOPCon
地点及实施主体 光伏电池生产基地及新能源
月
相关产业项目
目
其中：变更项目实施 阜阳新乌江镇李土楼村 20MW
地点及实施主体 光伏电站
阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光
伏电站
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互 2016 年 12
补电站 月
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互
补电站
余永久补充流动资金
合计 275,628.86 279,696.08 279,696.08 0.00 279,696.08 2,552.13
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
附表 1 第 17页
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 0.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（六）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（七）项
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 1 第 18页
附表 2：
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2025 年度 单位：万元
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额 25,011.10
变更用途的募集资金总额 134,792.67
已累计投入募集资金总额 317,247.52
变更用途的募集资金总额比例 45.43%
截至期末
累计投入 截至期末
募集资金 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资 已变更项目，含部分变 调整后投资 本年度投 截至期末累计 金额与承 投入进度 项目达到预定可使用状 本年度实
承诺投资 承诺投入 到预计 是否发生重
项目 更（如有） 总额 入金额 投入金额(2) 诺投入金 （%）(4) 态日期 现的效益
总额 金额(1) 效益 大变化
额的差额 ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
已完工；2022 年 10 月
发电项目
目完工
永洋仙桃胡场 200MW
渔光互补光储一体项目
启东市永威新能源电力
有限公司王鲍镇
发电项目
海门市林洋新能源电力
有限公司 9MWp 农光互
补光伏发电项目（二
期）
效太阳光伏 兆瓦初步投产；2023 年
电池及组件 5 月股东大会审议通过
项目 后已变更募投项目
已完工 320MW 光伏发电
项目永久补充流动资金
已完工 600MW 高效太阳
光伏电池及组件项目永久 12.96 12.96 12.96 12.96
补充流动资金
附表 1 第 19页
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额 25,011.10
项目第一阶段 2023 年 8
光伏电池生产基地及新能 38,766.15 38,766.15 38,767.14 0.99 100.00 不适用 否 否
月
源相关产业项目
已完工 12GW 高效 N 型
TOPCon 光伏电池生产基
地及新能源相关产业项目
永久补充流动资金
合计 296,675.00 310,998.42 310,998.42 25,011.10 317,247.52 6,249.10 4,423.52
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（六）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（七）项
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“截至期末投入进度”：进度大于 100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。
附表 1 第 20页
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2025 年度 单位： 万元
变更后项
截至期末计 本年度 投资进度 是否达 变更后的项目
目拟投入 实际累计投 项目达到预定可 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 划累计投资 实际投 （%） 到预计 可行性是否发
募集资金 入金额(2) 使用状态日期 现的效益
金额(1) 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
总额
永洋仙桃胡场 200MW 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补
渔光互补光储一体项目 分布式光伏发电项目
启东市永威新能源电力
有限公司王鲍镇 濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补
发电项目
海门市林洋新能源电力
有限公司 9MWp 农光 砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分
互补光伏发电项目（二 布式光伏发电项目
期）
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏
电站项目
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目
悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW
屋顶光伏电站项目
安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站
项目
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式
光伏发电项目
附表 1 第 21页
变更后项
截至期末计 本年度 投资进度 是否达 变更后的项目
目拟投入 实际累计投 项目达到预定可 本年度实
变更后的项目 对应的原项目 划累计投资 实际投 （%） 到预计 可行性是否发
募集资金 入金额(2) 使用状态日期 现的效益
金额(1) 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
总额
德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二
期）
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电
项目
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布
式光伏发电项目
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式
光伏发电项目
TOPCon 光伏电池生产 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目及永 项目第一阶段
不适用 否 否
基地及新能源相关产业 洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目 38,766.15 38,766.15 38,767.14 100.00 2023 年 8 月
项目 节余资金
合计 157,398.22 157,398.22 52.03 145,176.22 132.42
公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公开发行可
转债募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后
作出谨慎决定，对公司公开发行可转债部分募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电
项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整未改变募集资金投向，进一步提
高募集资金使用效率，有利于推进公司光伏电站的建设，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
开发行可转债部分募投项目的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了上
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
述议案。
金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行
可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17 万元（含利息收入和理
财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产
基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施
主体江苏林洋太阳能有限公司。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 1 第 22页
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏林洋能源股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
孟晓翔 袁海峰
广发证券股份有限公司
年 月 日
附表 1 第 23页
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