国联民生证券承销保荐有限公司
关于苏州仕净科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）作为
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”或“公司”）持续督导的保荐
机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，对仕净科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况进行了审慎
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对
象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，实际募集资金净额为
人民币 410,944,540.02 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到
位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验
字（2023）000020 号）。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见
本核查意见附件 1。截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使
用完毕，所有募投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，已作为公
司永久补充流动资金使用。具体详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因募集资金账户被冻结，补充流
动资金的款项暂存募集资金账户中无法转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严
格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（已被《上市公司募集资金监管规则》修订）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等
有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023 年 4 月分别与中国农业
银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州
分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城
支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以下简称
“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管
协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募
投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动
资 金 使 用 。 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为方便公司资金账户管理，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司将办理
募集资金专户的注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见 “附件 1：募集资金使用情
况对照表（向特定对象发行股票）”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募
投项目均达到可使用状态，结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动
资 金 使 用 。 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及
子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已按规定将暂时补充流动资金的
流动资金归还至募集资金账户。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金
管理办法》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信
息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
不适用。
七、会计师关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告
山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州仕净科技股份有
限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（鲁舜证审字[2026]第
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会《上市
公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定编制。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，仕净科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等关于募集资金管理法规的规定，公司募
集资金转入监管账户后严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。保荐机构对仕净科技 2025 年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州仕净科技股
份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万晓乐 张晶
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）
单位：元
募集资金总额 410,944,540.02 本报告期投入募集资金总额 5,287,700
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 411,436,785.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
是否已 项目达 项 目可
投资进度 是 否
变更项 到预定 本报告期 行 性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投入 （%） 达 到
目（含 可使用 实现的效 否 发生
金投向 总额 （1） 额 金额（2） （3）＝ 预 计
部分变 状态日 益 重 大变
（2）/ 效益
更） 期 化
（1）
承诺投资项目
数字化、智能化不锈钢
否 245,000,000.00 245,000,000.00 5,287,700.00 245,033,320.75 100 否 否
特氟龙风管生产项目 年半年度 用
年减排万吨级 CO2 和钢
否 75,000,000.00 75,000,000 0 75,458,924.32 100 否 否
渣资源化利用项目 年三季度 用
补充流动资金 不适 不适 不
否 100,000,000.00 100,000,000.00 0 90,944,540.02 100 否
用 用 适用
承诺投资项目小计 - 420,000,000.00 420,000,000.00 5,287,700 411,436,785.09 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
补充流动资金（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
合计 420,000,000.00 420,000,000.00 5,287,700 411,436,785.09
益
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
泥厂开工率普遍较低所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 4 月 2 日预先已投入募投项
目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币 72,298,392.64 元。公司独立董事、监事会、
募集资金投资项目先期投入及置换情况 保荐人均发表了明确的同意意见。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州仕
净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审
字(2023)005876 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。具体详见公司于 2023 年 6
月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已按规定将暂时补充流动资金的
流动资金归还至募集资金账户
截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用完毕，所有募投项目均达到可使用状
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 态，结余资金均为利息收入，已作为公司永久补充流动资金使用。具体详见公司于 2025 年 8 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去向 0
资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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