欢瑞世纪联合股份有限公司
（张佩华）
作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”“公司”）的独立董事，
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《欢瑞世纪联合股份有限公司董事会议事规则》及《欢瑞
世纪联合股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规则制度的要求，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真
审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治理，对公司经营
和发展提出合理的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张佩华，1961 年出生，中国国籍，研究生学历。历任北京市朝阳区国有资
本经营管理中心财务负责人。2023 年 1 月 16 日起，担任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，
已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在欢瑞世纪担任除董事外的其他职务，与欢瑞世纪及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，
不受欢瑞世纪及其主要股东等单位或者个人的影响。
于出任欢瑞世纪独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会
对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判
断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
本人投入足够的时间履行职责。2025 年全部出席应出席的董事会及专门委员会
会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、
也不委托其他独立董事代为出席的情况。
会 3 次，审议通过了 21 项议案。
本人应参加董事会会议 8 次，其中现场出席 7 次，没有委托或缺席情况。并出席
股东会 3 次。
项议案。本人作为董事会审计委员会、提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战
略委员会委员，应参加委员会会议 13 次，其中现场出席 11 次，没有委托或缺席情况。
案。应出席专门会议 1 次，其中现场出席 1 次，没有委托或缺席情况。
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审
议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的
情况。
在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观
决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无
法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第
二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护
中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务
规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司
均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，
向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，依法公开向股东征集股东权利等情
况。2025 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独
立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，均经全体独立董事审查同意后，提交董
事会会议审议通过，并公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联
交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营
活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批
程序履行情况发表了书面意见。
审计业务的会计师事务所。2025 年欢瑞世纪董事会及审计委员会审议通过了 2024 年
年度报告及 2025 年一季度、半年度和三季度报告，2024 年度利润分配方案，2024
年度内部控制评价报告，聘请 2025 年度会计师事务所、聘任公司财务总监等议案。
相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
会及薪酬与考核委员会一致通过了《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理
人员薪酬方案的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。本人作为独立董事，对上述
议案进行了审核，向董事会提出建议并得到董事会完全采纳。
策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正等。
（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履
行职责：
研读公司报送的公司公告、经营信息、财务报告等资料和报告，学习证监会、交易所
重要精神和监管政策，了解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，获取经
营管理信息及资本市场资讯。
或通过电子邮件、电话、微信等形式，与董事长、各董事及管理层成员保持日常联系，
随时提出问题及要求提供相关资料，或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说
明。
内部审计工作报告，与审计师就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和
防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进
行沟通。作为审计委员会委员，定期听取会计师事务所提交的年度审计报告及季度报
告、半年度报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实
准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项
作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、
审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与
沟通。
深圳证券交易所、上市协会等举办的公司规范治理培训。
席股东会，听取中小股东意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公
众对公司的评价。
（四）在公司现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，2025 年的现场
办公时间为 15 天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专
门会议等形式，对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面工作进行审查、了解。
认真听取公司管理层的详细汇报，切实掌握公司实际经营与财务状况。在现场工作期
间，本人获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报，与承办上市公司审计业务
的会计师事务所沟通；了解公司经营和业绩承诺的进展，收入成本确认、存货计提减
值等情况；了解公司业务的开展情况，特别是新业务（短剧、互动剧、AI 实验室等）
团队的建设、布局，以及未来发展规模等情况；以及烨华股权转让的背景情况；讨论
《公司章程》和制度修订等重要事项，及时获悉公司重大事项的进展情况。
（五）公司对独立董事履职提供支持的情况
管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。公司高度重视本人的
履职需求，为本人提供了完备的工作条件，配备了专业得力的人员支持团队。董事会
秘书及董办人员充分发挥专业优势，积极主动协助本人开展各项工作，在信息收集、
流程协调等诸多方面提供全方位的专业协助与服务。董事长与董事会秘书精心构建并
维护信息桥梁，全力确保本人与其他董事、高级管理人员以及其他相关人员之间的信
息传递及时、准确、高效，信息沟通始终保持零障碍。与此同时，为切实保障本人能
够充分履行职责，他们积极协调各方资源，确保本人能够获取充足的人力、物力、财
力等资源支持，并能够便捷地听取来自各领域的必要专业意见，助力本人在复杂多变
的经营环境中作出科学、合理、精准的决策，为公司的稳健发展贡献力量。
料，组织或者配合开展考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，
充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。本人全部参会。
或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从欢瑞世纪及其主要股东或者有利害
关系的单位和人员取得其他利益。
三、总体评价和建议
职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护
公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、
经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，
持续健康发展，增强盈利能力，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
独立董事：张佩华
二〇二六年四月二十八日
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