证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-028
四川泸天化股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八
届董事会第十九次临时会议，表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提请股东会审议。
《董事会议事规则》
修订的具体内容对比如下。
修改后条
原条目 原条款内容 修改后的条款内容
目
为健全法人治理机制、规 为健全法人治理机制、规
范和完善四川泸天化股份有限 范和完善四川泸天化股份有限
公司（以下简称“公司”）董 公司（以下简称“公司”）董
事会议事和决策程序，提高公 事会议事和决策程序，提高公
司董事会议事的规范运作水平 司董事会议事的规范运作水平
和决策水平，根据《中华人民 和决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公 共和国公司法》（以下简称《公
第一条 第一条
司法》）《中华人民共和国证 司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）
《上市公司治理准则》《上市 《上市公司治理准则》《上市
公司股东大会规则》《四川泸 公司股东会规则》《四川泸天
天化股份有限公司章程》（以 化股份有限公司章程》（以下
下简称《公司章程》），结合 简称《公司章程》），结合实
实际，制定本规则。 际，制定本规则。
第七条 持有 1/10 以上表决权股 第七条 持有 1/10 以上表决权股份
份的股东、1/3 以上董事或者监 的股东、1/3 以上董事可以提议
事会,可以提议召开临时会议。 召开临时会议。董事长应当自
董事长应当自接到提议后 10 接到提议后 10 日内,召集和主
日内,召集和主持临时会议。临 持临时会议。临时会议以电话
时会议以电话通知、书面通知、 通知、书面通知、传真、电子
传真、电子邮件或专人送达的 邮件或专人送达的方式于会议
方式于会议召开 2 日前将通知 召开 2 日前将通知送达全体董
送达全体董事和监事。 事。
董事会会议议题应当由董
事长决定，作为会议通知的附
件，与会议通知一并送达全体
董事会会议议题应当由董 董事。其中，涉及公司重大关
事长决定，作为会议通知的附 联交易、聘用或解聘会计师事
件，与会议通知一并送达全体 务所的议题应由二分之一以上
董事、监事。其中，涉及公司 独立董事同意后，方可提交董
重大关联交易、聘用或解聘会 事会讨论；涉及管理层收购的
计师事务所的议题应由二分之 议题，公司应聘请具有证券期
一以上独立董事同意后，方可 货从业资格的资产评估机构提
第九条 提交董事会讨论；涉及管理层 第九条 供公司资产评估报告，本次收
收购的议题，公司应聘请具有 购应当经董事会非关联董事作
证券期货从业资格的资产评估 出决议，且取得三分之二以上
机构提供公司资产评估报告， 独立董事同意后，提交公司股
本次收购应当经董事会非关联 东会审议。
董事作出决议，且取得三分之 董事会会议议题提交董事
二以上独立董事同意后，提交 长决定应当经以下流程：
公司股东会审议。 （一）董事会议案由议题
和具体事项内容组成。董事会
议题由议案发起部门负责人根
据部门职责报部门分管领导后
拟定。（有关事项及对应的议
案发起部门详见附件 2，因附件
中未载明事项及对应议案发起
部门发生争议的，由董事会秘
书指定议案发起部门）
（二）议题拟定后，由议
案发起部门起草议案并依照公
司内部管理制度的规定严格履
行公司内部前置审批程序。
（三）议案发起部门履行
公司内部前置审批程序后，应
当认真填写《董事会议案审批
表》（见附件 1）并附相关前置
审批程序印证材料和与审议事
项密切相关的其他材料，经议
案发起部门负责人签字后提交
公司法务人员签署合规性审查
意见。
（四）公司法务人员签署
合规性审查意见后，议案发起
部门应当将《董事会议案审批
表》及附属材料提交董事会办
公室。
（五）董事会办公室收到
议案发起部门提交的《董事会
议案审批表》及附属材料后，
应当依次经过证券事务代表、
董事会办公室负责人的形式审
查。形式审查合格后，由董事
会办公室负责人提请董事会秘
书复核。
（六）董事会秘书复核后，
提请董事长决定是否同意提请
董事会审议。
因议案发起部门原因导致
有关事项不能及时提请董事会
审议的，经董事会秘书报请董
事长同意后，依照公司管理制
度追究相关部门和人员责任。
董事应认真阅读董事会送 董事应认真阅读董事会办
达的会议文件和资料，对各项 公室送达的会议文件和资料，
议案或审议事项充分思考、科 对各项议案或审议事项充分思
第十三条 学论证、准备意见。出席会议 第十三条 考、科学论证、准备意见。出
的董事、监事及其他参会人员 席会议的董事及其他参会人员
在董事会决议正式披露前，对 在董事会决议正式披露前，对
会议内容负有保密责任。 会议内容负有保密责任。
监事会成员列席董事会会
议，如认为有违反法律规定、
董事会审计委员会成员及
交易所规则或公司章程的行为
其他董事会成员如认为有违反
或不宜决策的事项，可单独向
法律规定、交易所规则或公司
董事长提出口头建议或书面建
章程的行为或不宜决策的事
议；建议未被采纳，监事仍然
第十四条 第十四条 项，应当在董事会上发表意见。
认为自己的建议正确并有必
市国资委可派人列席公司
要，可会后发表书面意见。
董事会会议。公司纪委书记（市
市国资委可派人列席公司
纪委监委驻公司纪检监察组组
董事会会议。公司纪委书记（市
长）可列席董事会会议。
纪委监委驻公司纪检监察组组
长）可列席董事会会议。
本《议事规则》（含两个
附件，附件 1 为《董事会议案
本《议事规则》由董事会 第二十六
第二十六
审批表》、附件 2 为《董事会
条
负责解释。 条
审议事项及议案发起部门对应
表》）由董事会负责解释。
除以上内容修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
修订后全文将于2026年第二次临时股东会审议批准后，与《2026年第二次临
时股东会决议公告》同日发布。
备查文件
第八届董事会第十九次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
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