证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-020
千禾味业食品股份有限公司
关于制定、修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合千禾味业食品股
份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为进一步规范公司运作机制，提升公
司治理水平，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议（以下简
称“本次会议”），审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现具体
公告如下：
本次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2026
年 4 月修订稿）及公司第五届董事会第九次会议审议通过的《千禾味业食品股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议，本次制定、
修订后的制度全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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