鲁信创业投资集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总则
第一条 为完善鲁信创业投资集团股份有限公司（以下
简称“公司”）治理结构，建立健全科学、规范、有效的董
事、高级管理人员薪酬管理与激励约束机制，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本
办法。
第二条 本办法适用于公司董事及《公司章程》规定的
高级管理人员。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正。严格遵守国家法律法规，
确保薪酬体系的公平性与公正性。
（二）业绩导向、动态调整。薪酬水平与公司经营业绩、
个人履职成效紧密挂钩，实现“业绩升、薪酬升，业绩降、
薪酬降”。
（三）激励约束，风险可控。强化正向激励，建立严格
的薪酬止付与追索扣回机制，防范履职风险。
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（四）长期绑定、持续发展。通过绩效薪酬递延支付等
方式，将个人利益与公司长期、可持续发展紧密结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为薪酬
管理的专门机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就薪酬相关事项向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案经董事会同意后，提交公司股东
会审议通过后实施。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，
并向股东会说明。对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，
该董事应当回避。
第六条 公司相关职能部门作为执行机构，负责配合薪
酬与考核委员会落实薪酬方案的具体实施、核算、发放及档
案管理等工作。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适
应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调。
第八条 独立董事在公司领取独立董事津贴，不领取其
他形式的薪酬。津贴标准由董事会根据独立董事所承担的职
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责和市场薪酬水平制定，报股东会批准。独立董事履行职责
所产生的费用由公司承担。
第九条 除董事长外，其他非独立董事按其在公司岗位
领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独
立董事，不领取任何报酬和董事津贴。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励等。其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏
损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
第十二条 根据需要，公司董事、高级管理人员平均绩
效薪酬可与行业业绩周期挂钩，原则上不超过三年。
第四章 薪酬支付与调整
第十三条 独立董事津贴按月进行发放。
第十四条 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员
的基本薪酬按月兑现，绩效薪酬按月进行预发，年度考核结
束后，依据经审计的财务数据和考核结果统算绩效薪酬。
第十五条 不低于 40%的绩效薪酬实行递延支付，分 3
年平均发放。因退休、调离、解除劳动合同或其他原因不再
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担任公司董事、高级管理人员职务的，其未兑现的递延支付
绩效薪酬不得提前发放。
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司
依法为其代扣代缴个人所得税，并按照国家及省、市相关规定，
按时足额缴纳基本社会保险和住房公积金。
第十七条 在特定情况下，如公司发展战略发生重大调整、
外部经营环境出现显著变化，或基于治理结构优化、人才激励
机制完善等需要，可对董事、高级管理人员的薪酬体系进行适
度调整。
第五章 薪酬考核与追索扣回
第十八条 薪酬与考核委员会依据公司战略目标和年度
经营计划，组织开展董事和高级管理人员绩效评价工作，必
要时可以委托第三方开展绩效评价。
第十九条 实行薪酬追索扣回制度。董事、高级管理人
员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
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第二十条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本办法与日后颁
布的法律法规或《公司章程》相抵触，以最新规定为准。
第二十一条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十二条 本办法经公司股东会审议通过后生效实施。
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