甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部相关制度
要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，
并对相关事项发表独立客观的意见，促进董事会决策水平持续
提升，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王花，女，1972年出生，中共党员，教授，硕士生导
师，从事法学教育与研究工作，甘肃省专业技术人才奖励津贴
获得者。现任甘肃政法大学教师，兼任中国国际法学会理事，
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会
关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何
职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独
立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职
资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的
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情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
会3次。本人在履职过程中恪守勤勉义务，以现场出席或通讯方
式全程参与上述全部会议，未发生授权委托其他董事代为表决
或无故缺席会议之情形。本人于会前充分获取审议事项相关材
料及背景信息，针对公司关联交易、对外担保、选举董事、聘
任高管等重要事项进行专项研阅，切实履行专业监督职责。在
会议表决环节，本人严格遵循独立董事职业准则，独立、客观
地行使表决权，对全部议案进行审慎研究论证并提出建设性意
见，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见
或明确同意意见。
本人出席董事会、股东会具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
姓名 应参加董事会 亲自出席会议 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
次数
王 花 7 7 0 0 3
公司2025年度董事会及股东会的召集程序、召开流程均符
合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
相关重大事项的审议决策程序完备、合法有效。本人对董事会
的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
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员会的委员，出席董事会审计委员会会议7次、提名委员会会议
作为提名委员会的主任委员，本人对公司高级管理人员职
务调整的议案和补选公司第九届董事会非独立董事的议案中有
关人员的任职资格、提名程序等进行了审查；作为审计委员会
的委员，本人充分发挥自己的专业背景，对公司定期报告、内
部审计工作、改聘审计机构进行了审议。对2025年度董事会相
关专门委员会审议的各项议案，本人均投同意票，未有对相关
议案提出异议、反对和弃权的情形。
议审议的日常关联交易预计议案不存在利益输送和损害公司及
股东利益的情形，对相关议案均投同意票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了公
司内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性，
同时与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通
合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审
计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外
部审计的质量和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
及投资者关心的问题进行了沟通，认真做好与中小股东沟通交
流工作；在公司股东会审议关于修改章程、对外担保等重大事
项时，关注5%以下股东的表决情况，切实维护全体股东尤其是
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中小股东的合法利益。
（五）现场工作情况与公司配合情况
过现场调研、电话等方式，与董事、高级管理人员保持常态化
沟通交流，对公司生产经营情况、财务状况等进行了深入了解，
充分保证独立董事的知情权；通过定期审阅经营简报及财务报
表等文件，实时跟踪董事会决议执行进度、股东会决策落实效
果；在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，
并及时准确传递，为本人履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，在会议
中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意
见。
（一）关联交易情况
报告期内，公司第九届董事会第三次会议、第十五次临时
会议审议通过了《日常关联交易预计的议案》《关于增加日常
关联交易预计额度的议案》。本人认为，上述关联交易预计事
项遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等
的宗旨签署交易协议并履约，不存在损害公司和全体股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
（二）提名董事及聘任高级管理人员
公司第九届董事会第十五次临时会议拟聘任闫治斌先生为
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公司总工程师，第九届董事会第十七次临时会议拟提名王军元
先生为公司第九届董事会非独立董事。
本人认为，上述聘任总工程师及提名董事具备相应任职资
格与专业知识，聘任及补选系公司根据实际管理需要做出的正
常调整，能够保证公司稳健经营与健康发展。
（三）高级管理人员薪酬情况
审核，本人认为：公司按照既定的绩效考核办法对高管人员进
行了年度考核，薪酬发放严格依据公司年度经营目标实现情况
及个人年度考核结果，体现了薪酬与绩效紧密相关的原则，确
保了薪酬分配的合理性及有效性。
（四）聘任会计师事务所情况
作为公司审计委员会委员，本人在公司第九届董事会审计
委员会2025年第四次会议上认真审议了《关于聘任中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，
通过审阅中审众环相关资料，对中审众环的专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信情况、独立性等方面进行了充分审查，认
为：中审众环具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工
作，同意聘任中审众环为公司2025年度审计机构，同意将该事
项提交第九届董事会第三次会议审议。
（五）信息披露的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》
履行有关信息披露义务，报告期内在上海证券交易所网站及《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露定期报告4份，临
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时公告40份，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》
等法律法规的行为，较好地履行了有关信息披露义务。
（六）定期报告与内部控制
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定披露定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告），
披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法
律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，
建立了较为完备的内部控制制度，未发现存在内部控制设计或
执行方面的重大缺陷，内控制度能够为公司业务正常运营提供
保证。
四、总体评价和建议
立董事管理办法》，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职
责，持续关注公司生产经营、关联交易、内部控制等制度的完
善及执行情况、财务报告等信息披露等相关事项，充分发挥独
立董事监督制衡、专业咨询的作用，促进了公司董事会决策的
科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建
议，维护公司以及包括全体中小股东在内的全体股东的合法权
益。
加强与公司董事会及管理层之间的沟通与合作，依法依规履行
独立董事的各项职责，全力维护公司及全体股东，尤其是中小
股东的权益。在此基础上，不断提升自己的履职能力，重点关
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注公司改革创新和转型升级的关键事项，提出更多合理且具有
价值的建议，助力公司实现可持续、高质量发展。
独立董事：王花
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