漳州片仔癀药业股份有限公司
“公司”）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》
（以下简称“
《公司章程》
”）、
《漳州片仔癀药业股份有限公司独立
董事工作制度》等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，
积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和经验，分
别获得大连海事大学的国际海事（工学学士）、国际经济法（法学硕
士）和英国伦敦大学的商法与公司法（法学硕士）
，通过律师资格考
试（现为“国家统一司法考试”）
，在从事的专业领域积累了丰富的经
验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
田正大，男，1972 年 3 月出生，大连海事大学法学硕士。现为北
京平理律师事务所的法律顾问，兼任特百佳动力科技股份有限公司
（非上市公司）的独立董事，具有独立董事资格。2024 年 5 月至今，
任公司独立董事。
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公
司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，
本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露
的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议的情况
报告期内，公司共召开股东会 2 次，召开董事会 11 次；本人亲
自出席任期内公司召开的 2 次股东会，11 次董事会会议，就公司股
东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025 年度任
职期间，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人作为公司第七届董事会独立董事委员会会员、薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，亲自出席 2025 年
度任职期内公司召开的 4 次独立董事专门会议、4 次战略委员会委员
会议、4 次提名委员会以及 1 次薪酬与考核委员会委员。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责。对提交
董事会及各专门委员会审议的各项议案，均于会前认真审阅文件材料、
充分了解背景情况，主动与相关部门及人员沟通核实，基于专业判断
独立、客观、公正发表意见，审慎行使表决权，切实维护公司整体利
益及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，董事会及各专
门委员会审议通过的各项议案，均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的
情形，本人对相关议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
不适用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
师事务所保持常态化沟通，认真履行审计监督相关职责。本人认真审
阅公司 2025 年的定期报告，就定期报告编制与披露情况进行审慎核
查；多次与会计师事务所就审计安排、审计程序及关键事项深入沟通，
仔细听取并审阅年度审计工作计划与相关资料，结合专业判断提出具
体意见与工作要求，督促审计机构勤勉尽责开展工作，切实保障公司
财务报告真实、准确、完整地反映公司经营成果与财务状况。
（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
责。通过出席股东会、董事会等多种途径，主动与中小股东沟通交流，
听取意见建议；与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟
通，持续跟踪外部环境与市场变化对公司经营的影响，全面掌握公司
日常运营、规范运作及潜在经营风险。本人充分运用专业知识，积极
推动董事会科学决策，持续关注董事会决议执行、内部控制体系建设
与运行以及重大事项推进情况，切实助力公司提升治理水平与经营管
理质效。
（六）公司配合独立董事工作的情况
本人履职期间，公司给予了积极、充分的配合与支持，为现场调
研、实地考察提供了便利条件；会议材料组织规范、报送及时，公司
生产经营状况及重大事项进展均能主动、如实通报，有效保障了独立
董事的知情权、参与权和监督权。在此基础上，本人得以充分运用专
业知识，独立、审慎开展判断，为公司规范运作与高质量发展提出有
效意见与建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，本人基于独立判断，对
《公司关于投资参与招盈基金暨关联交易的公告》（详见公司 2025-
、《公司关于投资参与招盈基金暨关联交易的公告》
（详见
公司 2025-005 号公告）、《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及
《公司关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告》（详见公司
公告》（详见公司 2025-033 号公告）
，提交公司董事会审议之前发表
了事前认可意见，对其议案内容进行了认真审阅，在董事会审议时发
表了独立意见。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
《证券法》
《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公
司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
。为贯彻实
施《企业内部控制基本规范》，建立健全和有效实施内部控制，提升
公司经营效率和风险防范能力，促进实现发展战略，公司全面按照企
业内部控制规范体系的规定，开展内部控制的建设、执行与评价工作，
推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前，公司暂时未发现存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用、解聘会计师事务所
（六）聘任或者解聘财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
会秘书及副总经理等职务。辞职后，陈鸿辉先生不再担任公司的任何
职务。洪绯女士因工作调整原因，辞去公司副总经理等职务。辞职后，
洪绯女士不再担任公司任何职务。当月，为完善公司治理结构，公司
召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于聘任高级管
理人员的议案》，同意聘任施艺雄先生为公司副总经理，任期与第七
届董事会任期一致；审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事
会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董
事会提名，同意指定副总经理施艺雄先生代行董事会秘书职责。
审议通过《公司关于聘任董事会秘书议案》，经公司董事长林志辉先
生提名，董事会同意聘任副总经理施艺雄先生为董事会秘书，任期与
第七届董事会任期一致。
审计委员会委员等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。当
月，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《公司关于聘任副总
经理的议案》，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员
会审议通过，同意聘任何炜先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期
一致；审议通过《公司关于聘任总工程师的议案》，经控股股东推荐，总经理
黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任魏腾云先生为公
司总工程师，任期与第七届董事会任期一致。
会计师等职务。辞职后，杨海鹏先生仍担任顾问职务。为确保公司财
务管理工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，经公
司董事会审计委员会审议，同意指定副总经理何炜先生代行总会计师
职责。
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，结合公司实际情况，经公
司董事长提名，同意聘任何炜先生为公司第七届董事会秘书，任期与
第七届董事会任期一致；审议通过《关于增补非独立董事的议案》，
经控股股东推荐，公司董事会提名，拟增补林惠娟女士为公司第七届
董事会非独立董事候选人，并经 2025 年 12 月 9 日召开的 2025 年第
一次临时股东会审议通过，任期与第七届董事会任期一致。
本人对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程
序进行了监督，认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
董事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。
本人对董事、高级管理人员的薪酬考核情况进行详细审阅和分析，
认为公司董事、高级管理人员薪酬水平是依据公司所处行业、规模以
及实际情况制定的，符合责权利一致的原则，不存在损害公司及股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
定，通过查阅资料、实地核查等方式，全面掌握公司生产经营与管理
状况，推动公司持续提升规范运作水平。履职过程中，始终坚持独立、
客观、审慎原则行使表决权，切实勤勉尽责，有效维护了公司及全体
股东的合法权益。
照相关法律法规及《公司章程》要求，忠实勤勉履行独立董事各项职
责。进一步加强与公司董事、高级管理人员及中小股东的沟通交流，
充分发挥独立董事在公司治理中的监督与专业支持作用，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：田正大
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