贝肯能源控股集团股份有限公司
本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝肯能
源”）独立董事，2025 年度任期内严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事
工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中，本
人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展
动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审议的各项议案进行审慎分析，
切实发挥独立董事的职能，有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
本人于 2025 年 5 月担任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
杜建，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，化
学工程（技术经济方向）硕士。2008 年 7 月至 2013 年 7 月，任中海油新能源
投资公司现场工程师及风险管理主管；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任中国海
洋石油总公司审计主管；2015 年 7 月至 2019 年 10 月，任昆吾九鼎投资公司工
业投资部董事总经理；2019 年 10 月至今任北京熙诚金睿投资公司投资一部董
事总经理；2025 年 5 月至今任贝肯能源独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与
公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出
异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：
出席董事会及股东会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 出席股东
董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 会次数
次数 次数 事会会议
杜建 8 8 0 0 否 1
（1）提名委员会
作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作
细则》的相关要求，本年度任期内本人参加了 1 次提名委员会会议，切实履行
提名委员会的职责。
（2）战略与投资委员会
作为公司董事会战略与投资委员会的委员，严格按照《战略与投资委员会
工作细则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。本年度任期内本人参加
了 1 次会议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。
（3）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会成员，本年度任期内本人参加审计委员会
合法权益，在审计委员会会议上对相关议案及事项客观公平地进行审查，形成
同意的意见。
（4）独立董事专门会议
《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于修订公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票方案》等议案，本人就相关议案认真审议并同意提交董事
会审议。
通，定期审阅公司内部审计工作计划、内部审计工作报告等资料，对公司内部
审计机构的审计工作进行监督检查并提出建议。同时，本人听取了会计师事务
所相关工作汇报，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方
面进行探讨和交流，认真履行相关职责。
审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营
管理情况及行业其他相关信息，切实维护中小股东合法权益。
到公司进行现场办公和实地考察，认真审阅会议材料，积极参与议题的讨论并
提出合理建议；同时通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及
其他相关人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况、发展规划、重大项
目进展情况，并密切关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，
累计现场工作时间 16 天。
三、年度履职重点关注事项的情况
法》等法律法规及《公司章程》的规定，独立、客观、公正地履行独立董事职
责，重点关注事项如下：
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于
全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。本人事先审核了相关材料，对公司
上述关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是
否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项，
交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权
益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。
了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，相关内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状
况和经营成果，审议及披露程序均符合相关法律法规及规范性文件的规定。
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案，
经审阅上述候选人的个人履历，本人认为上述人员具备有关高级管理人员的任
职资格，提名及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
公司分别于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，2025 年 5 月
案的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》。
本人认为公司独立董事津贴、高级管理人员薪酬符合《公司章程》有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
为公司财务总监的议案》，本人认为所聘任人员具有担任公司财务总监的资格
和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
四、总体评价和建议
正、审慎地履行了独立董事职责，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、
维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
经营情况，利用专业知识和经验为公司合规运作、高质量发展提供更多建设性
的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，进一步提高公司持续经营
能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
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独立董事：杜建
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