北京亿华通科技股份有限公司
独立非执行董事 2025 年度述职报告
本人纪雪洪作为北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会独立非执行董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独
立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、
尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立非执
行董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人
一、 独立非执行董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况
纪雪洪先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月
及 2002 年 6 月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学
院企业管理硕士学位，2005 年 12 月取得华中科技大学管理科学与工程博士学位。
民盟盟员。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后
工作站从事研究工作；2008 年 5 月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、
副教授、教授，汽车产业创新研究中心主任，MBA 教育中心主任；同时，担任中
国汽车工程学会汽车经济发展研究分会委员、中国电子学会电动车专委会委员、
中国出租汽车暨汽车租赁协会行业高质量发展专家、北京市产业经济研究中心特
聘专家，兼任中国公路学会城市交通分会理事、铃轩奖评委、石景山区政协常务
委员、民盟石景山区工委副主委。2022 年 1 月至今，任公司独立非执行董事；
（二） 独立性情况说明
作为公司的独立非执行董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公
司股份，且未在公司担任除独立非执行董事外的其他职务，与公司或公司控股股
东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》
所要求的独立性和担任公司独立非执行董事的任职资格，能够确保客观、独立的
专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司
及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非
执行董事独立性的情况。
二、 独立非执行董事年度履职概况
（一） 出席董事会和股东会情况
如下表所示：
出席股
出席董事会会议情况 东会会
独立非执行董 议情况
事姓名 本年度应 是否连续两 出席股
亲自出 委托出 缺席
参加董事 次未亲自参 东会次
席次数 席次数 次数
会次数 加会议 数
纪雪洪 13 13 0 0 否 4
本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立非执行董事
工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，发挥自己专业领
域的知识和经验，提出合理建议，以审慎负责的态度行使表决权。本人认为，公
司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案
均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 专门委员会履职情况
报告期内召开会 本人应出席会 实际出席会议
专门委员会名称
议次数 议次数 次数
审计委员会 9 9 9
提名委员会 4 4 4
薪酬与考核委员会 2 2 2
战略与 ESG 委员会 - - -
注：
“-”代表本人非该委员会成员；
报告期内，作为董事会审计委员会委员，本人对公司经营、财务活动及相关
运作等情况进行检查、监督并提出建议；作为董事会提名委员会召集人，本人对
公司董事及高级管理人员候选人履历、任职资格、专业背景等进行审慎评估，形
成明确同意提名的审查意见并提请董事会审议；作为薪酬与考核委员会委员，本
人对公司的董事、高级管理人员薪酬方案的制定和执行情况进行监督，切实履行
薪酬与考核委员会的工作职责。
（三） 独立非执行董事专门会议的工作情况
报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
规定，共召开 5 次独立非执行董事专门会议，与会委员均参与会议并就相关议案
认真审核，发表专业意见。
（四） 现场考察情况及公司配合情况
公司在召开董事会、股东会及相关会议前，认真组织准备会议材料，并及时
准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立非执行董事的工
作。本人作为公司独立非执行董事，认真仔细阅读公司报送的各类文件，并持续
关注公司的日常经营状况、重大事件及政策变化对公司的影响；利用公司召开董
事会、股东会等会议时间积极与公司董事及高级管理人员、相关中介机构沟通、
交流，深入了解公司的财务管理、内部控制等制度的完善和执行情况，关注公司
的日常经营状况和可能产生的经营风险，积极在董事会上发表意见、行使职权，
对公司信息披露情况等进行监督和核查。本人有足够的时间和精力有效履职。
（五） 与内审部门及会计师事务所的沟通情况
方向与实施计划。经审核，内部审计工作规范有序，未发现重大违规问题或工作
疏漏。
同时，本人与外部审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京
兴华鼎丰会计师事务所有限公司保持常态化沟通，关注外部审计全流程，审阅关
键审计事项，有效监督审计工作质量，保障审计工作客观公正、专业合规，推动
公司审计工作规范开展。
（六） 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东会和业绩说明会的方式，积极与中小股东沟通
交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独
立非执行董事职责。
三、 独立非执行董事年度履职重点关注事项的情况
的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委
员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运
作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一） 关联交易情况
公司 2025 年度发生的日常关联交易真实有效，实际执行情况与预计情况相
符，不存在较大差异，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，
有关协议所确定的条款公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》
《2025 年第三季度报告》。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，公司董事、高管均保证定期报告内容真实、准确、完整。
公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度。
确保了公司股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合
理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、
及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（五） 聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
为保障 2025 年度审计工作顺利推进，公司根据相关规定并综合考虑业务发
展需要，经审慎评估并与原审计机构友好沟通达成一致后，决定变更会计师事务
所。鉴于公司在沪港两地上市的要求，将分别采用中国企业会计准则和国际财务
报告准则编制及披露财务报表。经 2025 年 12 月 3 日第四届董事会第七次会议及
所（特殊普通合伙）为中国会计准则审计机构，北京兴华鼎丰会计师事务所有限
公司为国际会计准则审计机构。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
士担任公司副总经理兼财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
更或者重大会计差错更正。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的事项均进行审议并发表了
明确的同意意见。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 4 月 28 日召开薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过《关于核定高级管理人员薪酬的议案》；2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会
薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于制定第四届董事会薪酬方
案的议案》。公司薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，
审议流程合规。报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合相关规章制
度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
则，以及对全体股东负责的态度，履行独立非执行董事的职责，参与公司重大事
项的决策，充分发挥了独立非执行董事的作用，为董事会提供具有建设性的意见，
维护了公司及全体股东的利益。同时本人的工作也得到了公司董事会、高级管理
人员及其他相关人员的积极支持与配合。
按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切
实履行独立非执行董事的职责，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运
作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
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