合肥新汇成微电子股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（H 股发行并上市后适用）
第一章 总则
第一条 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决
策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会
（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投
资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《合肥新汇成
微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工
作细则。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由3名董事组成。
第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种：
（一）由董事长提名；
（二）由二分之一以上独立非执行董事提名；
（三）由全体董事的三分之一以上提名。
战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委
员可以连选连任。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战
略委员会委员资格，并由董事会根据规定补足委员人数。
第七条 因委员辞职、免职或其他原因导致战略委员会人数低于规定人数的
人数的2/3以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 《公司法》、《公司章程》及《香港上市规则》关于董事义务的规定适
用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》和本工作细则规定的、
公司股票上市地证券监管规则要求的以及董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。
第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会
日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召集、召开与通知
第十三条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况
向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第十四条 战略委员会每年至少召开1次会议，战略委员会召集人或2名以上
（含2名）委员可联名要求召开战略委员会临时会议。
第十五条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十六条 战略委员会应于会议召开3日前（包括通知当日，不包括开会当日）
发出会议通知，紧急情况下可不受上述通知时限限制。
第十七条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起3日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 表决程序
第十八条 战略委员会应由2/3以上的委员出席方可举行。
第十九条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
第二十条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交会议主持人。
第二十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出
席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续2次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董
事会可以罢免其委员职务。
第二十二条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战
略委员会委员表决实行一人一票制。
第二十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充
分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十四条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十六条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的
工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十七条 战略委员会会议应进行书面会议记录，应对会议上所考虑事项
及达成的决定作足够详细的记录，其中应包括董事提出的任何疑虑或表达的反对
意见。出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有
权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保
存期为10年。
第二十八条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未
公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关的法律、法规、规范性文
件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与
届时国家有关的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公
司章程》的规定相抵触时，按届时国家有关的法律、法规、规范性文件、公司股
票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第三十条 本工作细则由公司董事会负责制定、修改并解释。
第三十一条 本工作细则经公司董事会审议通过，自公司发行H股股票经中
国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效并施行。
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