上海国际机场股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条 为了完善公司治理结构，加强公司内部控制体
系建设，进一步明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在
年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会相关要求及
《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规定，制定本制
度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切
实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司
本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独
立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 公司财务负责人在提供年报审计的注册会计
师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立
董事书面提交审计工作安排及其他相关资料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见
后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董
事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问
题，独立董事应履行见面的职责。
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见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的
信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行
为发生。
第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管
理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创
造必要的条件。
第八条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件或《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以
上法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》
执行。
第九条 本制度为公司内部制度，任何人不得根据本制
度向公司或任何公司董事、高级管理人员或其他员工主张任
何权利或取得任何利益或补偿。
第十条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
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