沈阳富创精密设备股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（何燎原）
本人何燎原，作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 “公司”）独
立董事、董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》《沈阳富创精密设
备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，立足财务专业背景，
勤勉尽责、独立履职，重点聚焦关联交易、募集资金使用、对外投资、财务信息
披露、内部控制等财务相关事项，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
何燎原先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，工商管理专业。先后任职于香港冰源资本、信达证券等金融机构，现任北京
光跃私募基金管理公司投资合伙人。2023 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公
司主要股东及关联方单位任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等
服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性与
任职资格，履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性
的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东（大）会情况
参加股东
独立董事 参加董事会情况 （大）会
姓名 情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
加董事会 次数 次数 两次未亲 （大）会
次数 自参加会 的次数
议
何燎原 8 8 0 0 否 7
本人会前认真审阅各项议案及财务资料，会上审慎行使表决权，对关联交易、
募集资金使用、对外投资、定期报告、会计师事务所聘任等事项发表意见。公司
董事会、股东（大）会召集召开程序合法，表决规范，符合法律法规及《公司章
程》规定。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
次，主要审议定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控制评价、会计师事务
所执业情况等事项，无无故缺席。2025 年度公司召开独立董事专门会议 1 次，
本人亲自出席，重点对关联交易事项进行审慎核查，发表明确意见。各专门委员
会及独立董事专门会议召集、召开、决策、披露均符合法定程序。
（三）表决情况
的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票。所有议案审议程序合法合规，符合
公司经营发展需要及全体股东利益。
（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况
本人积极参加股东（大）会，听取中小股东意见建议并及时反馈公司。通过
现场考察、电话、腾讯会议等方式，持续关注公司经营管理、财务状况、内部控
制、决议执行及信息披露等情况，充分发挥财务专业优势提出合理化建议。
公司董事会及管理层高度重视、积极配合独立董事履职，及时提供履职所需
资料，保障独立董事知情权、参与权和监督权，为独立董事独立履职提供了良好
条件。
三、2025 年度重点关注事项履职情况
（一）关联交易情况
本人重点核查交易必要性、定价公允性、决策程序合规性及关联董事回避执行情
况。
经核查，公司关联交易均基于正常生产经营需要开展，遵循公平、自愿、等
价有偿原则，以市场公允价格定价，决策程序合法，关联董事均依法回避表决，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，无应披露未披露的
关联交易。
（二）募集资金使用情况
本人持续对公司募集资金专户存储、专项使用、使用进度、信息披露等进行
全程监督。公司严格按照监管规定及公司《募集资金管理制度》执行，募集资金
专户管理、专款专用，使用合规，信息披露真实、准确、完整，不存在违规使用、
变相改变用途、占用挪用等损害股东利益的情形。
（三）对外投资情况
重点核查投资决策程序、资金来源合规性、财务风险、估值合理性、信息披露完
整性等。经核查，相关对外投资事项符合公司战略发展需要，决策程序合法合规，
资金安排合理，风险可控，履行了必要审批及披露义务，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（四）财务信息与信息披露情况
本人对公司 2025 年内预计披露的定期报告、业绩预告、业绩快报等财务信
息进行严格审核，确保会计处理合规、财务数据真实。公司信息披露严格遵守监
管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘任及监督会计师事务所情况
本人持续监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业质量、独立性及审计
程序规范性，对年度审计计划、关键审计事项、审计结论等进行专项沟通与核查，
确保审计工作客观、公正、独立。
（六）内部控制执行情况
公司已建立健全内部控制制度并有效执行，符合《企业内部控制基本规范》
及监管要求，能够合理保证经营合规、资产安全、财务报告真实可靠，内部控制
运行有效。
（七）其他事项
格履行相关承诺，不存在违反承诺情形；公司相关担保、财务核算等事项均依法
履行决策及披露程序，合规运作。
四、总体评价与未来工作计划
立董事及审计委员会主任委员职责，充分发挥财务专业优势，对公司关联交易、
募集资金、对外投资、内部控制等关键事项实施有效监督，审慎发表专业意见，
切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。公司治理规范，运
作有序，为独立董事履职提供了充分保障。
监督职能，重点关注对外投资、关联交易、财务信息质量、内部控制有效性等事
项，加强与董事会、管理层及中介机构的沟通协作，不断提升履职能力，为公司
规范运作、高质量发展提供专业支持，更好维护全体股东合法权益。
特此报告。
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