南京新街口百货商店股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人曹
健严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制
度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期
内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥
自身专业优势和独立作用，对公司董事会及专门委员会审议的相关事项发表独立客
观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况
第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，均占全体董事人数的三
分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
报告期末， 第十一届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：蔡邕（主任委员）、袁千惠、张轩、唐志清、曹健
审计委员会：贺伊琦（主任委员）、蔡邕、王建文、曹健
薪酬与考核委员会：王建文（主任委员）、贺伊琦、曹健、蔡邕、唐志清
提名委员会：曹健（主任委员）、王建文、蔡邕
十一届董事会独立董事。同日，召开第十一届董事会第一次会议选举本人担任公司
第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
战略委员会委员。
曹健，男，1963 年出生，博士，教授。曾先后担任苏州大学校长办公室主任、
研究生院院长、导师学院副院长、校学位评定委员会人文学部委员、校学位评定委
员会委员兼副秘书长等职务。主要研究方向：公共管理、战略管理、人力资源管
理、学位与研究生教育管理等。现任本公司第十一届董事会独立董事。
不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公
司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控
制人的附属企业任职，且无重大业务往来或提供财务、法律、咨询、保荐等服务。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，并在履职中保持客
观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况 备注
本年应参加 亲自出 通讯方式 出席股东 是否出席
姓 名
董事会次数 席 参加次数 会次数 年度股东
会
曹健 1 1 0 1 否 现任
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项时，与公司及相关方保持密
切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公
司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学
决策。
报告期内，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，履行了相关的审
批程序。
员的事项。本人通过电话、邮件、微信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持联系，认真了解公司相关业务及各位候选人的履历、背景、专业知
识与经验，为公司董事会做出决策起到了积极的作用。
专门会议，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发
挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会的
召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
三、2025 年重点关注事项
事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》及
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本人作为提名委员会主任委员，对公司拟
聘任总裁及高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养进行了审
查。经核查认为：相关人员均符合拟担任职务的任职要求，具备与其行使职权相适
应的任职条件和资历，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。本次提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。本人作为
审计委员会委员，对公司拟聘任财务总监的任职资格和能力进行审查。经核查认
为：候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。
次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。本人作为公司独立董
事，对公司拟聘任证券事务代表的任职资格和能力进行审查。经核查认为：候选人
具备与其行使职权相适应的任职资格和能力。
四、2025 年度总体评价
等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，发挥独立董事应有作用，切实维护公司及全体
股东合法权益。
度等有关规定，以高度负责的态度勤勉履职、切实发挥独立董事在专业建议、风险
把控与合规监督方面的重要作用。持续关注公司治理、内部管理及经营决策，加强
与董事会及管理层的沟通协作，以专业意见优化决策、提升运营管理水平，维护公
司及全体股东特别是中小股东合法权益。
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事：曹健
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