深圳市迪威迅股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2025 年我严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守
诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2025 年度的相关会议，独
立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、独立董事的基本情况
本人周台，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
会计师、中国注册会计师。1993 年 6 月至 2004 年 12 月先后任珠海巨人集团华
南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经
理；2005 年 1 月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013 年 6 月-2019
年 5 月任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任广东
创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任深圳市名家
汇科技股份有限公司独立董事；2014 年 5 月-2020 年 4 月、2021 年 12 月至今任
深圳市迪威迅股份有限公司独立董事。
本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所
应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（1）2025 年度出席公司会议的情况
公司 2025 年度公司共召开了 4 次股东会，10 次董事会，本人出席会议的情
况如下：
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次
会议类型
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席
股东会 4 4 0 0
否
董事会 10 10 0 0
本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，
依法表决。本人对 2025 年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（2）对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况如下：
序 意见
时间 董事会届次 发表独立意见的事项
号 类型
一、关于 2024 年度利润分配的独立意见
二、关于确定高级管理人员 2024 年综合薪酬及 2025 年度
基本薪酬的独立意见
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立
意见
事会
五、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的独立意
见
六、对公司 2024 年度财务报告出具了带有持续经营重大
不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计报告的
独立意见
（3）专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事
会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2025 年度，公司
共召开了 5 次审计委员会会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
会议 2025-03-11 2、董事会秘书、证券事务代 作报告》；2、《2025 年度
表 内部审计工作计划》
《2024 年年度财务报表》
；
会议 2、董事会秘书、证券事务代 2、《2024 年度内部控制自
表 我评价报告》；3、《2025
年第一季度财务报表》；4、
《2024 年年度报告全文及
摘要》；5、《2024 年度财
务决算报告》
会议 2025-08-25 2、董事会秘书、证券事务代
务报告》
表
会议 2025-9-8 2、董事会秘书、证券事务代
机构的议案》
表
会议 2025-10-29 2、董事会秘书、证券事务代
财务报告》
表
本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度，公司共召开了 4 次薪酬
与考核委员会会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
第一次会议 委员 综合薪酬及 2025 年度董事
代表 于确定高级管理人员 2024
年综合薪酬及 2025 年度基
本薪酬的议案》
第二次会议 委员 制性股票激励计划（草案）>
代表 2、《关于公司<2025 年限
制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
第三次会议 委员 性股票激励计划相关事项
代表 2、《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
第四次会议 委员 股票激励计划激励对象预
代表
本人担任提名委员会委员，2025 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员
会会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
会议 委员 选举暨提名第六届董事会
代表 1.1《关于提名李明灿先生
为公司第六届董事会非独
立董事候选人的议案》；
为公司第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会独立董
事候选人的议案》
为公司第六届董事会独立
董事候选人的议案》
（4）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员积极听取公司内审部的工作汇
报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，
及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进
一步完善公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交
流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客
观及公正。
（5）到公司现场办公、实地查看的情况
场办公期间，我们对公司的经营状况、财务状况、内部控制情况、信息披露管理
情况、董事会决议执行情况等进行检查；并通过电话和邮件等形式，与公司其他
董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立非执行董事的责任和义
务。
（6）保护投资者权益方面所作的工作
业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，
促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
制情况和法人治理结构的事项，关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的
影响，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、股权转让、关联交易等重大
事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产
经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露
真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，
确保全体股东拥有同等知情权。
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规
加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告真实、准确、完整，符合
相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司确保
了公司股东会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能
够合理保证公司财务会计资料的真实性、准确性、完整性；能够真实、准确、完
整、及时地进行信息披露，有效维护了投资者和公司的利益。
（二）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普
通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审
计工作的要求。续聘有利于保障公司审计工作的质量，也有利于保护公司及股东
尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项
的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本
人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使
公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：周台
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