恒天海龙股份有限公司
(王宝会）
各位股东：
本人王宝会，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，勤
勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：
一、基本情况：
本人王宝会，1973 年 6 月出生，研究生学历，软件工程专业。历任联想集
团软件开发工程师；北京拓林思软件有限公司高级软件开发工程师。现任北京航
空航天大学软件学院教师。自 2025 年 9 月起担任公司独立董事。
本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立
董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）参加董事会及列席股东会情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东会。本人积极参加公司召开
的所有会议，本人任职期间未召开股东会，召开了 2 次董事会。在会议召开前，
本人认真审阅董事会相关议案，对董事会审议的相关议案均予以同意，未投反对
票、弃权票。
本人出席董事会及股东会情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 应参加董 现场出席 委托出席 缺席董事 是否连续 现场出席
姓名 事会次数 或以通讯 董事会次 会次数 两次未亲 股东会次
方式参加 数 自参加董 数
董事会次 事会会议
数
王宝会 2 2 0 0 否 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
任职期间，公司召开 3 次审计委员会会议。会议的召集召开符合法定程序及法律
法规和《公司章程》的规定。
本人作为第十三届董事会战略委员会召集人，任职期间内未召集、召开第十
三届董事会战略委员会会议。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使特别职权的情况
东会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨
询机构等情况。
（四）与会计师事务所的沟通情况
任职期间内，本人与公司会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，
根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会
计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，确保审
计结果的客观、公正。
（五）现场工作情况
通过电话、微信等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财
务状况、重大诉讼情况、股东减持情况及内控运行情况等，本人基于自身专业
知识和工作经验，对相关事项提供了专业的建议和意见，积极有效地履行了独
立董事的职责。
（六）公司配合本人履职情况
任职期间，公司积极配合独立董事的工作，重视与本人的沟通、交流，并
认真听取本人提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据相关规定忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监
督作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人重
点关注事项如下：
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告已经公司董事会审议通过，公
司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，相关审议及披露
程序均合法合规。
任职期间，公司召开第十三届董事会第一次临时会议，审议选举董事长、董
事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，上述事
项提名和聘任程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求，相关审议和聘任
程序均合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
《恒天海龙股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（公告编号：2025-037）
山东省潍坊市中级人民法院出具的（2025）鲁 07 民终 4337 号《民事判决书》，
判决主要内容如下：驳回上诉，维持原判。本人及时了解此事项的进展。并与
公司相关人员进行详细沟通。
四、学习情况
部门下发的有关文件，包括但不限于新《公司法》、
《上市公司收购管理办法》、
《上市公司章程指引》等相关内容，积极参加监管机构组织的相关培训，不断
提高自己的专业素养和履职能力，为公司提供更加专业的意见和建议，促进公
司进一步规范运作，保护股东权益。
五、总体评价和建议
作制度》等规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事
项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。
密围绕公司发展战略，加强对公司经营管理、风险防控、治理完善等方面的监督
与支持，与公司管理层保持积极沟通与交流，充分发挥自身专业优势，利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广
大投资者特别是中小股东的合法权益。在此，对履职过程中，公司高管及相关人
员给予的支持和配合，表示衷心的感谢。
独立董事（签名）：王宝会
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