贵州振华风光半导体股份有限公司
作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025
年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，尽职尽责履行独立董事的职
责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及
其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观
的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2025 年度独立
董事履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，研究员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习；
究生学习；2007 年 4 月至 2018 年 6 月，在南京工业大学担任教师（其中 2010 年
至今，在南京理工大学担任教师；2021 年 6 月至今，在本公司担任独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在
公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行
独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会会议、股东会会议，忠实履行独
立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
（一）出席董事会及股东会情况
作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各
项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优
势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各
项议案均投了赞成票。
参加 股东
参加董事会会议情况
会情况
是否连
独立董 本年度应 以通讯 委托
亲自出 现场出 续两次
事姓名 参加董事 方式参 出 席 缺席会 出席 股东
席会议 席会议 未亲自
会会议次 加会议 会 议 议次数 会次数
次数 次数 参加会
数 次数 次数
议
嵇保健 6 6 5 1 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员及战略委员会委员，
任期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，本人出
席会议情况如下：
报告期内召 应参加会议次数 参加次数 委托出席
专门委员会类别 开次数 次数
薪酬与考核委员会 2 2 2 0
战略委员会 1 1 1 0
本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的
决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规
定。
（三）出席独立董事专门会议情况
常关联交易预计的议案》《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合
作协议>暨关联交易的议案》《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》
《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》《关于 2025 年开展
应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的议案》，本人作为公司
独立董事，严格按照公司独立董事专门会议的工作制度履行职责，并充分利用相
关专业知识和实践经验，积极参与审议以上决议，为公司独立董事专门会议的科
学决策起到了积极作用。
（四）与内部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计
师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况
进行沟通，关注董事会决议、战略发展规划、信息披露工作等工作事项的执行情
况及重大事项的进展情况。具体现场工作情况如下：
序号 日期 事项
集资金存放与使用报告、产品技术发展路线等
方面建言献策
点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中
小股东利益不受损害。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事会办公室及相关职能部门积极配合本人履职工作，全面、
及时、准确提供履职所需的各类资料与经营信息，对本人就相关事项提出的问询
均予以及时、详实的解答与反馈。前述保障措施，确保本人能够全面、动态掌握
公司日常生产经营情况、重大事项进展及整体运行态势，为本人独立、审慎、合
规履行独立董事职责，依法行使公司与全体股东赋予的职权提供了充分支撑。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
遵循公开、公平、公正的市场原则，交易风险可控，符合公司利益。公司于 2025
年 4 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年度日常关联
交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，公司主营业务不会因此
而对关联方形成依赖。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
出的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告及摘要》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内控自评报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告及摘
要》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财
务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 10 月 23 日、2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 18 日分别召
开了 2025 年第四次董事会审计委员会、第二届董事会第八次会议、2025 年第二
次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。聘请会计师事务所
的相关事宜履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
不领取董事薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事根据公司实际
业务经营情况领取独立董事津贴，为每年税前 6 万元人民币；高级管理人员根据
其个人在公司担任的行政管理职务领取报酬，报酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项
奖励构成。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合国家有关法律、法
规及公司章程等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、发表意见情况和总体评价
行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行
了维护公司和股东利益的义务。从技术发展、公司治理等专业角度为公司提出建
议，重点围绕公司的产品技术路线、战略发展规划等核心领域，进行建言献策，
提出专业性的意见，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了
公司科学决策水平的进一步提高。
护公司和全体投资者，尤其是中小股东的合法权益为核心履职出发点，严格遵守
《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定及《公司章程》，
忠实、审慎、高效履行独立董事各项法定职责。履职过程中，本人将紧密结合公
司经营发展实际与行业发展态势，充分发挥自身专业能力与独立判断优势，积极
推动公司内外部的有效沟通与协同合作，持续为公司经营发展与治理优化建言献
策，助力提升董事会决策的科学性、合规性与有效性，全力保障公司规范运作，
推动公司实现持续、稳健的高质量发展。
独立董事：嵇保健
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