江西联创光电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
江西联创光电科技股份有限公司
（朱日宏-已离任）
作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事，本人在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期
间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和
义务，出席了 2025 年公司召开的股东会和董事会各次会议，认真审议各项议案，
对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
现将本人 2025 年度履职情况作如下报告：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
朱日宏：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生
学历。1991 年至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院
常务副院长、中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。现任光智
科技股份有限公司独立董事、工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体
激光重点实验室主任。1997 年获“南京市十大杰出青年”称号，2003 年被评为国家有
特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。2021 年 5 月至 2025 年 12 月 31 日
任公司独立董事。
（二）在公司董事会专门委员会的任职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续
发展委员会，本人在相关委员会中担任的职务具体如下：
担任职务
姓名 战略与可持续发展
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
委员会
朱日宏 / 主任委员 委员 委员
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（三）独立性情况的说明
作为公司第八届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为
公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不
存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议（含换届后 1 次）和 3 次股东会，
本人出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立 是否连
其中：
董事 本年应参 亲自 续两次
以通讯 委托出 缺席 出席股东
姓名 加董事会 出席 未亲自 投票情况
方式参 席次数 次数 会的次数
次数 次数 参加会
加次数
议
朱日宏 10 10 3 0 0 否 均投赞成票 3
决策的重大事项，在对议案充分了解的基础上，积极提供专业见解与策略建议，审
慎发表独立意见，严谨行使表决权，以确保决策的科学性和公正性。
本人对公司 2025 年度董事会会议和股东会会议审议的议案无异议，本人认为
公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
战略与可持续发展
提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
委员会
姓名 应参加 应参加 应参加 应参加
亲自出 亲自出 亲自出 亲自出
会议次 会议次 会议次 会议次
席次数 席次数 席次数 席次数
数 数 数 数
朱日宏 3 3 2 2 6 6 2 2
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报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、战略与可持续发展委员会委员。2025 年度，公司共召开 4 次提名委员会工
作会议（含换届后 1 次）、2 次薪酬与考核委员会工作会议、6 次战略与可持续发
展委员会工作会议、2 次独立董事专门会议，本人应出席的会议均亲自出席。本人
严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》等制度的相关
要求，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切
实履行了提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会
委员及独立董事的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司
内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通情况
报告期内，本人高度重视与中小股东的沟通交流，确保沟通渠道畅通，积极参
加股东会，积极参与中小投资者权益保护工作，关注媒体对公司的相关报道；在决
策过程中，均能审慎独立判断，切实维护中小股东的合法权益。
（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员沟通，在上市公司的现场工
作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求，除参加公司董事会、股东会及
其他公司会议外，还包括现场考察、与公司管理层交流、一对一访谈业务一线人员
等方式，充分发挥专业知识助力公司决策与发展。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司积极配合本人行使职权，定期向本人通报公司运营情况，提供文件资料，
组织开展现场调研等，同时向本人发送董监高通讯录，提供政策咨询、监管动态、
履职规范、辖区监管情况通报等学习内容。公司还安排本人参加了证监局、上交所
等组织培训，既充分保证了本人的知情权，又通过后续培训不断提升履职能力，为
本人履职提供了充分保障。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规章制度的要求，
对日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据客观标准对其是否必要、是否客观、
是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，
并依照相关程序进行了审核。
报告期内，公司发生的关联交易主要包括为参股公司联创超导向银行等金融机
构申请综合授信提供担保事项、与关联方瑞迈投资共同投资设立合资公司事项。公
司针对上述交易的审议及披露程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形，也不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免的方案情况
报告期内，公司及相关方均积极履行其作出的相关承诺，未出现违反承诺的情
形，不存在变更或者豁免承诺的方案的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
报告期内，公司不存在被收购等相关情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。公司就各期财务会计报告均与独
立董事组织沟通会议，详细分析说明当期经营成果、财务指标变动情况、关键事项
核算等。本人认为，公司披露的定期报告及财务信息内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司独立董事对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司编制
的《2024年内部控制评价报告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024
年内部控制审计报告》。本人认为：公司内部控制制度健全、执行有效，公司出具
的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际
情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《续
聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通
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合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本人认为：众华会计
师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在更换财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正的情形。
江西联创超导技术有限公司（以下简称“联创超导”）为联创光电联营企业。截
至 2023 年 12 月 31 日，联创光电持有联创超导 40%股权，能够对其实施重大影响，
相关投资列报在长期股权投资并以权益法进行后续计量。
经自查，联创超导出于更加谨慎的考虑，对履行的合同中关于收入的确认进行
前期会计差错更正，相关事项有关科目汇总影响调减联创超导 2023 年度净利润
联创光电根据联创超导前期会计差错更正对 2023 年度净利润的影响额，按照
持股比例调减 2023 年 12 月 31 日长期股权投资 4,916,622.46 元，调减 2023 年 12 月
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案，同意公司本次会
计差错更正事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
去公司董事会秘书职务。经公司总裁伍锐先生提名，董事会提名委员会审核，第八
届董事会第二十次会议审议，董事会选举周家禾先生为公司董事会秘书。
名委员会审核，第八届董事会第二十次会议审议，董事会选举邓惠霞女士为公司副
总裁。
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董事会董事及董事会提名委员会委员职务。经公司控股股东电子集团推荐，第八届
董事会第二十一次临时会议、2024 年年度股东会审议，公司选举邓惠霞女士为公司
董事；经公司董事长伍锐先生提名，第八届董事会第二十一次临时会议审议，选举
董事付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员。
本人对周家禾先生、邓惠霞女士、付大恭先生的任职资格进行了核查，认为：
周家禾先生、邓惠霞女士、付大恭先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的
能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
其任职资格符合相关法律、法规要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
报告期内，本人认真查阅了公司董事、高级管理人员薪酬明细及总额，认为公
司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核
标准，该等薪酬水平能够有效发挥激励作用。
本年度，公司无制定或者变更股权激励计划、员工持股计划及董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
责地履职。坚持客观、公正、独立的原则，秉持高度的责任心，与公司管理层维持
着良好的沟通与合作，积极参加董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，充
分利用自身法律背景和专业经验，就公司重大决策事项提出独立的见解和建议，切
实履行了维护公司和股东权益的义务。
特此报告。
独立董事：朱日宏
二〇二六年四月二十九日
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