亚振家居股份有限公司
（孙承东）
本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实
勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，认真
审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 8 月 28 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举为公司
第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家，
符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会和战略委员会委员，并担任薪酬
与考核委员会和提名委员会主任委员。
（一）本人基本情况
孙承东，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民
商法硕士研究生，专职律师。历任山东省律师事务所执业律师、山东天乙律师事
务所执业律师及合伙人，现任山东舜达律师事务所执业律师及合伙人，2025 年 8
月 29 日起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法
律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额
外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
公司 2025 年第五届董事会共计召开 13 次董事会，本人在任期内应出席董
事会 8 次，情况如下：
姓名 参加次数 亲自参加次数 委托出席次数 缺席次数
孙承东 8 8 0 0
本人就以上 8 次董事会的所有审议议题均事先仔细审阅了公司提供的相关
材料，认真听取了公司管理层报告，充分运用自身专业知识，积极参与讨论并发
表意见。报告期内，本人对以上会议各议题及公司其他事项均没有提出异议，对
相关议题均投了赞成票。
公司 2025 年共计召开 5 次股东会，本人在任期内应出席 3 次股东会，本人
出席股东会情况如下：
姓名 参加次数 亲自参加次数 缺席次数
孙承东 3 3 0
（二）参与董事会专门委员会的工作情况
应出席的专门委员会会议，包括审计委员会 3 次、提名委员会 3 次。本人作为第
五届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员，审计委员会及战略委员会
委员，充分运用自身专业知识和工作经验，对公司定期报告、聘任高级管理人员、
关联交易等议案进行了审阅，并无异议地投了赞成票，切实履行委员责任和义务。
（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况
产经营状况，并通过电话、邮件等方式与公司董事会及经营管理层保持常态化
沟通，为董事会科学决策提供有效依据。同时，本人持续关注媒体及网络平台
涉及公司的相关报道与信息，认真履行独立董事各项职责。
公司为独立董事履职提供了充分的保障与支持，在股东会、董事会及相关
会议召开前，均及时向本人报送完整会议资料以供审议。公司管理层积极与本
人保持沟通，定期汇报公司经营情况及重大事项进展，充分保障了本人的知情
权。报告期内，未出现影响独立董事依法依规履职的相关情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
层进行了充分的了解和沟通，运用自身的专业知识和工作经验对下列事项做出
了独立明确的判断，对于上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。
（一）应当披露的关联交易
述关联交易系结合市场环境变化及公司生产经营实际需要开展，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法
规、规范性文件及公司《关联交易管理办法》的有关规定。相关交易定价公允
合理，不存在利益输送情形，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会形成对
关联方的业务依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的
情况。
（二）定期报告情况
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（三）聘用新会计师事务所
专业资质与诚信状况的基础上，重点对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力及公司变更会计师事务所理由的合理性进行审查。经核查认为，中审亚太具备
丰富的审计执业经验与相应专业服务资质，能够满足公司 2025 年度财务审计工
作的实际需要。
（四）聘任财务负责人情况
的提名、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法合规且有效；被
聘任人员具备相应专业素养及决策、监督、协调能力，满足《公司法》及《公司
章程》明确的高级管理人员任职资格与条件，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东合法权益的情形。
（五）提名董事及高级管理人员
查，认为相关提名及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，合法
合规、表决有效；拟任人员具备相应专业素养与决策、监督、协调能力，满足《公
司法》及《公司章程》规定的任职资格与任职条件，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
范性文件及公司章程的规定，积极参与公司治理，持续关注公司经营管理状况与
重大事项进展。本人依托专业知识与执业经验，为公司持续稳定发展提出专业建
议，审慎审议各项议案及相关事项，独立、客观行使表决权，切实履行独立董事
的监督与专业职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
司董事会、各专门委员会及经营管理层的沟通协作，忠实、勤勉、审慎地履行独
立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，持续
提升自身专业履职能力，重点关注公司改革创新与转型升级中的重点事项，提出
更具专业性与实操性的合理建议，为公司实现高质量、可持续发展贡献应有力量。
特此报告，请予审议。
独立董事：孙承东
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