证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2026—032
联创电子科技股份有限公司
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了
第九届董事会第十一会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议审议。
公司发行的可转换公司债券“联创转债”已于 2026 年 3 月 17 日在深圳证券
交易所摘牌，截至 2026 年 3 月 30 日公司总股本为 1,057,598,056 股。
公司拟将董事会成员人数由十名调整为九名，其中非独立董事五名、独立董
事三名、职工代表董事一名。
综上所述，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为
第一百四十五条 公司设董事会，董事会由 第一百四十五条 公司设董事会，董事会
十名董事组成，其中独立董事不少于董事会成 由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会
员总人数的三分之一，职工代表董事一人，董 成员总人数的三分之一，职工代表董事一人，
事 会设董事长一人。董事长由董事会以全体董 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体
事的过半数选举产生和罢免。职工代表董事由 董事的过半数选举产生和罢免。职工代表董事
公司通 过工会委员扩大会议选举产生。 由公司通过工会委员扩大会议选举产生。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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