华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2025 年度董事会工作报告
华闻传媒投资集团股份有限公司
各位股东：
司（临时）管理人的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪
尽职守，规范运作，认真执行股东会决议，认真履行董事会的职责，
较好地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董
事会就 2025 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2026 年公司
工作计划：
一、董事会 2025 年工作情况回顾
（一）董事会的会议情况及决议内容
董事会会议情况：2025 年公司召开七次董事会会议，分别为第九
届董事会第六次会议、第九届董事会第七次会议和董事会共五次临时
会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价
报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、修
订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立
董事制度、修订董事会专门委员会实施细则、制定会计师事务所选聘
制度、董事会延期换届、续聘会计师事务所、子公司转让股权等。
截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还
在持续执行之中。
（二）董事会召集股东会及股东会决议的执行情况
报告期内，董事会召集了三次股东会，即 2024 年度股东大会和
两次临时股东会。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的
职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关
董事会的职权及股东会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东会的有
关决议。
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（三）董事会对信息披露管理情况
完整地披露了定期报告及临时公告，未发生内幕信息泄露事件。
二、2025 年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况
（一）董事履行职责情况
关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公
司已建立和完善内部控制制度，决策和运行程序合法。董事履行职责
时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）独立董事履行职责情况
（三）绩效评价
公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，尚未建立外部董事和
独立董事的绩效考核标准和程序。
（四）薪酬情况
监事薪酬制度》（2024 年修订），内部董事不领取津贴，以其在公司担
任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）
领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年 120,000 元，平均每
人每月 10,000 元；外部董事的津贴为每人每年 72,000 元，平均每人
每月 6,000 元。以上津贴标准为税前标准。报告期内，独立董事领取
的税前津贴 63.00 万元（其中补发 2024 年度内的津贴 27 万元），董
事合计领取的税前津贴 100.80 万元（其中补发 2024 年度内的津贴
。
三、2026 年工作计划
绕公司经营发展实际，认真贯彻执行国家有关政策法规和股东会决议，
完善公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东会
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召集、召开，经营管理决策以及信息披露等工作。主要工作要点：
（一）公司已进入重整程序，公司董事会将继续依法积极配合法
院、管理人及其他各方开展相关工作，努力确保重整计划得到顺利落
地，改善公司资产负债结构，推动公司早日摆脱经营困境，回归健康、
可持续的发展轨道。
（二）公司将根据重整进程推进董事会的换届工作，确保公司董
事会继续规范运作，持续提升治理能力和决策水平。同时，充分发挥
独立董事的决策、监督、咨询作用，不断强化各专门委员会对重大事
项的事前审查、事中监督职责，提高公司决策的科学性、高效性与合
规性。
（三）紧跟中国证监会、深圳证券交易所等监管部门最新修订的
法律法规、规章制度要求，结合公司实际，全面梳理现有各项规章制
度，有序开展制度修订、完善工作，进一步完善治理体系，提升规范
化运作水平，健全风险防范机制，筑牢合规经营根基，有效保证公司
各项业务活动有序开展、内控体系健康运行。
（四）研判市场供需形势，紧跟行业发展趋势，立足公司现有的
能力与优势，通过深度融合和资源联动，整合发展传媒业务，深耕开
拓文旅项目，夯实公司经营发展基础，增强公司核心竞争力。同时，
通过借助战略投资人的资金、技术及资源等优势，把握产业政策机遇，
紧跟科技变革浪潮，培育增长新引擎，以谋求公司经营目标的实现和
战略规划的突破。
（五）围绕企业文化传承与发扬，优化薪酬管理体系，强化岗位
绩效考核，激发人才队伍活力，倡导公司与管理层及业务核心骨干共
同成长、持续发展的理念，建立、健全公司长期激励与约束机制，充
分有效将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，提升团队凝聚
力及工作积极性，为公司发展提供坚实的人才支撑。
（六）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入学习党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，牢
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固树立“以党建促发展”的工作思路，持续推进党的领导与经营管理
贯通衔接、深度融合，有效发挥党建引领作用，将党建工作要求全面
融入公司发展各领域、全过程，保障公司高质量发展。
（七）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董
事会其他职权。
经营班子认真执行董事会、股东会决议，抓好经营，强化管理，尽职
尽责，奋力拼搏，着力落实 2026 年度工作计划。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事长：宫玉国
二〇二六年四月二十八日
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