证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-039
浙江蓝特光学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）第五届董
事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《浙江蓝
特光学股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董
事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立
董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资
格审查，董事会同意提名徐云明先生、王芳立先生、吴明先生、陈骏先生、徐梦
涟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄腾超先生、潘林华先生、程俊
女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，程俊女士为会计专业人士，且
黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士均已获得相关独立董事培训证明材料。上述
第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分
之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不超过公司董事候选人总数的二分
之一。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第二次临时股东
会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。
上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审
议通过之日起三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺及董事会提
名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的
教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事
管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求。
公司第六届董事会将自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任
期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第五届董
事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事简历
徐云明先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
合织物厂任经营科长，1995 年 5 月至 2003 年 7 月在嘉兴蓝特光学镀膜厂任厂长，
月至今任蓝特光学董事长兼总经理。徐云明先生还担任了浙江蓝海光学科技有
限公司董事长、浙江蓝创光电科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴蓝拓股权
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
王芳立先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
公司执行董事、总经理；2011 年 5 月至今任蓝特光学董事。
吴明先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2
工程师；2013 年 5 月至 2016 年 5 月在亚洲光学股份有限公司担任事业部副经理。
学副总经理，2025 年 9 月起任蓝特光学董事。
陈骏先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2009 年 7 月至 2014 年 6 月先后在浙江银茂进出口股份有限公司、
嘉兴瑞隆日用品有限公司担任主办会计。2014 年 7 月入职蓝特光学，历任内审
主管、证券事务代表、财务经理，2023 年 5 月至今任蓝特光学财务总监。
徐梦涟女士，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
至今任蓝特光学董事。
二、独立董事简历
黄腾超先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江大学光学工程专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2005 年 7 月至 20
任浙江大学副教授，2017 年 12 月至今任浙江大学教授。2023 年 5 月至今任蓝
特光学独立董事。
潘林华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有律师职业资格证。1992 年 8 月至 2003 年 7 月在嘉兴市秀洲区洪合镇中学担
任教师、教研组长，2003 年 8 月至 2006 年 12 月任浙江君胜律师事务所合伙人，
月至今任浙江端平律师事务所合伙人、主任。2023 年 5 月至今任蓝特光学独立
董事。
程俊女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、国际注册内审师。1991 年 8 月至 2006 年 5 月先后任职于浙江建阳
工具厂、嘉兴市嘉北信用社、天安保险嘉兴支公司、大众保险湖州支公司，200
务部副经理、财务部经理等职，2021 年 2 月至今任嘉兴市水务投资集团有限公
司所属嘉兴市自来水有限公司审计部、纪检审计部、审计法务部经理等职。202
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