柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告_股票频道

广西柳药集团股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会就公司 2025 年度在任的独立董事陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊
女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士的任职经历及签署的
独立性自查文件等资料，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员
会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系。
因此，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对
独立董事独立性的相关要求。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

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