鲁信创投: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告_股票频道

鲁信创业投资集团股份有限公司
履行监督职责报告
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，鲁信
创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员
会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职，现将审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为
特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华
大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会
计师事务所执业证书。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议、第十一届董
事会第三十二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》
，同意聘任信永中和会计师事务所为公司
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二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)2025 年 4 月 21 日，第十一届董事会审计委员会第十四次
会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对信
永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审
计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度
财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交董事会审议。
(二)2026 年 1 月 23 日，第十二届董事会审计委员会第五次会
议听取了关于 2025 年度审计范围、重点工作、时间安排、沟通机
制等内容的汇报。
(三)2026 年 4 月 23 日，第十二届董事会审计委员会第七次会
议听取了信永中和会计师事务所关于审计进展情况、重点关注领
域、关键审计事项的汇报；审议通过公司 2025 年年度报告及其摘
要、2025 年度财务决算报告、2025 年度内部控制评价报告等议案
并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对会计师事务所
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相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
特此报告。
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会审计委员会
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