证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-034
河南神火煤电股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”
）第九
届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《主板上市
公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于
董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董
事的议案》，具体情况如下：
一、第十届董事会的组成及任期
根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中：
非独立董事 4 名（包含职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董
事 5 名，任期为自股东会审议通过之日起三年。
二、第十届董事会董事候选人的提名情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南
神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）和公司董事会推荐，在
征得候选人同意并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行
审查后，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双
先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名秦永慧先生、钱世政先
生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候
选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士；并提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审
查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法
规和《公司章程》规定的任职条件；其中， 独立董事候选人具有履
行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在
在公司连续任期超过 6 年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼
任独立董事。
本次提名的独立董事候选人秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士
均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立
董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、其他说明事项
规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之
一。
审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
次股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，并逐项
表决，其中，采取差额选举方式产生 3 名非独立董事，采取等额选举
方式产生 5 名独立董事。经公司股东会选举产生的 8 名董事，将与职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的 1 名职工代表董
事共同组成公司第十届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三
年。
第九届董事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益
的行为。
锋先生、黄国良先生在本次董事会换届选举完成后，将不在公司担任
任何职务；上述独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公
司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：公司第十届董事会董事候选人个人简历
河南神火煤电股份有限公司
第十届董事会董事候选人个人简历
一、非独立董事候选人
（一）刘德学先生，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于华东冶金学院（现安徽工业大学），本科学历，高级会计师。
火集团董事会办公室副科长、科长、部长助理，公司下属商丘阳光铝
材有限公司财务部部长，公司下属河南神火国贸有限公司财务部部
长，公司下属煤业公司财务部部长、总会计师，公司财务部部长等职。
最近五年工作经历：2020 年 5 月至 2024 年 7 月，任公司党委委
员、总会计师；2020 年 8 月至 2024 年 11 月，任公司参股公司广西
龙州新翔生态铝业有限公司董事；2021 年 11 月至 2023 年 10 月，任
公司参股公司河南神火炭素新材料有限责任公司董事；2022 年 5 月
至 2023 年 11 月，任公司参股公司郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有
限责任公司监事；2023 年 1 月至 2024 年 3 月，任公司参股公司国能
民权热电有限公司监事；2023 年 10 月至 2024 年 12 月，任河南神火
集团新利达有限公司董事；2024 年 2 月至 2025 年 5 月，任河南神火
建筑安装工程有限公司董事；2024 年 4 月至今，任神火集团党委委
员、总会计师；2026 年 1 月至今，任海南神火奥德供应链管理有限
公司董事；2026 年 3 月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，刘德学先生持有本公司股份 75,000 股。
截至本公告披露日，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘德学先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。
（二）刘超先生，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于河南理工大学，本科学历，高级工程师。2001 年参加工作，
曾任公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科副科长、综采二队党支
部书记，公司下属河南神火兴隆矿业有限责任公司调度室副主任、主
任、副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、董事长等职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2023 年 1 月，任公司运营管
理部部长；2023 年 1 月至 2025 年 8 月，任公司下属新疆神火煤电有
限公司党委副书记、总经理；2023 年 12 月至今，任公司参股公司新
疆神兴能源有限责任公司董事、总经理；2025 年 2 月至 2026 年 2 月，
任公司下属新疆神火电力科技有限公司执行董事；2025 年 8 月至今，
任神火集团党委常务委员、董事、副总经理（主持工作）；2025 年 10
月至今，任公司董事；2026 年 1 月至今，任海南神火奥德供应链管
理有限公司董事长。
截至本公告披露日，刘超先生持有本公司股份 108,100 股。
截至本公告披露日，刘超先生不存在《公司法》第一百七十八条
规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘超先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系。
（三）张伟先生，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于武汉大学，博士研究生，副教授。1993 年参加工作，曾任河
南城建高等专科学校教师、南阳理工学院教师、永城市副市长、神火
集团副总经理、公司副总经理等职。
最近五年工作经历：2007 年至 2022 年 9 月，任神火集团党委委
员；2017 年 3 月至今，任神火集团董事；2017 年 7 月至今，任公司
下属上海神火铝箔有限公司董事；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，任河
南神火建设发展有限公司董事；2017 年 9 月至 2019 年 8 月，任河南
神火集团新利达有限公司董事长；2020 年 5 月至今，任公司董事；
月，任公司党委书记；2022 年 9 月至今，任神火集团党委副书记；
截至本公告披露日，张伟先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，张伟先生不存在《公司法》第一百七十八条
规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，张伟先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存
在关联关系。
（四）李世双先生，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于河南财经政法大学，工商管理硕士学位，高级会计师。2000
年参加工作，曾任公司财务部科员、成本财务科副主办，神火集团董
事会办公室副科长，公司下属煤业公司财务部部长助理，公司参股公
司商丘新发投资有限公司财务部副部长、部长、财务总监，河南新田
置业有限公司财务中心总经理、融资中心总经理，公司下属煤业公司
财务部部长，公司下属河南神火国贸有限公司党委委员、总会计师等
职。
最近五年工作经历：2020 年 7 月至 2025 年 12 月，任公司财务
部部长、副总会计师；2025 年 12 月至今，任神火集团资产运营部部
长。
截至本公告披露日，李世双先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，李世双先生不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，李世双先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。
二、独立董事候选人
（一）秦永慧先生，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于对外经济贸易大学，法律硕士学位。1998 年参加工作，曾任
北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北
京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，
澜溪风电科技（大连）有限公司董事，北京大成律师事务所顾问、高
级顾问等职。
最近五年工作经历：2017 年 1 月至今，任北京大成律师事务所
高级合伙人；2022 年 11 月至今，任公司独立董事；2023 年 1 月至今，
任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，任
中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，秦永慧先生未持有本公司股份，与持有公司
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名
为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
（二）钱世政先生，1952 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于复旦大学，管理学博士学位，副教授。1983 年参加工作，曾
任复旦大学管理学院副教授、上海实业（集团）有限公司财务总监、
副总裁、海通证券股份有限公司副董事长等职。
最近五年工作经历：2012 年 7 月至今，任复旦大学管理学院返
聘教授；2016 年 11 月至 2025 年 11 月，任上海来伊份股份有限公司
独立董事；2025 年 9 月至今，任江苏浩欧博生物医药股份有限公司
独立董事。
截至本公告披露日，钱世政先生未持有本公司股份，与持有公司
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名
为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
（三）王生龙先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于中国人民大学，经济学硕士学位。1987 年参加工作，曾任中
国自然资源经济研究院副研究员、国家国有资产管理局评估所项目经
理、中联资产评估集团有限公司副董事长、中国证监会会计部资本市
场顾问助理等职。
最近五年工作经历：2019 年 10 月至 2021 年 7 月，任中瑞世联
资产评估集团公司董事长；2021 年 8 月至 2023 年 6 月，任中全资产
评估（北京）有限公司董事长；2023 年 7 月至 2026 年 1 月，任中国
自然资源经济研究院副研究员。
截至本公告披露日，王生龙先生未持有本公司股份，与持有公司
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名
为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
（四）熊慧女士，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于中南大学，硕士研究生，国家注册咨询工程师（投资）、教授
级高级工程师，曾获全国有色金属行业劳动模范。1990 年参加工作，
曾任西安电力整流器厂助理工程师，沈阳工业学院讲师，航空总医院
职员，北京安泰科信息科技股份有限公司电讯部经理、综合部经理等
职。
最近五年工作经历：2003 年 9 月至今，任北京安泰科信息科技
股份有限公司铝部首席专家；2022 年 12 月至今，任创新新材料科技
股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任新疆众和股份有限公
司独立董事。
截至本公告披露日，熊慧女士未持有本公司股份，与持有公司
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名
为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
（五）鲁清仿先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，
毕业于中南财经政法大学，管理学博士，副教授，河南大学优秀硕士
学位、研究生论文指导教师、爱荷华州立大学（美国）访问学者。1992
年参加工作，曾任平顶山建设银行员工、平顶山中正泰电子有限公司
总经理等职。
最近五年工作经历：2012 年 9 月至今，任河南大学商学院副教
授。
截至本公告披露日，鲁清仿先生未持有本公司股份，与持有公司
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名
为公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
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