深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在
报告期内勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年
度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
委员会由独立董事黄华先生、独立董事滕超先生及非独立董事罗超先生三名成员
组成，由黄华先生作为会计专业人士出任审计委员会召集人。
会审计委员会主任委员的职务。
三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武晶茹女
士为公司第三届董事会独立董事候选人。2025 年 12 月 19 日，上述议案经公司
为会计专业人士出任审计委员会召集人，与独立董事滕超先生及非独立董事罗超
先生共同组成第三届董事会审计委员会。
二、报告期内审计委员会会议召开情况
缺席情况，召开及议案审议情况如下：
召开时间 会议届次 会议议案
项报告的议案
月 17 日 员会第十四次会议
议案
告的议案
月 11 日 员会第一次会议 监的议案
月 25 日 员会第二次会议
月 21 日 员会第三次会议 2、关于修订《内部审计制度》的议案
际使用情况的专项报告的议案
月 18 日 员会第四次会议
施募投项目的议案
月 27 日 员会第五次会议
三、审计委员会报告期履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司审计委员会依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
对聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了必要的监督与评价程序。
经审查，大信事务所在业务、人员方面与公司保持独立，具备为公司提供审
计服务的专业胜任能力。审计委员会认真审阅了该所出具的审计报告，认为大信
会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的丰
富执业经验，在以往年度审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，能够客观、
公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。
审计委员会综合评估了大信事务所的资质条件、执业记录、人力及其他资源
配备、风险承担能力等情况，认为该所具备为公司提供 2026 年度审计服务的专
业胜任能力，同意向公司董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真履行审核职责，对公司财务报告进行了全面审阅。
经审核，公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况、经营成果
及现金流量。报告期内不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更及涉及重要
会计判断的事项，不存在导致非标准无保留意见审计报告的情形，亦未发现与财
务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报风险。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，持续完善公司治理
结构，健全内部控制管理体系。
经审查，审计委员会认为：公司股东会、董事会及经营管理层规范运作，内
部控制实际执行情况符合有关上市公司治理规范的要求，公司治理机制健全有效，
切实保障了公司和股东的合法权益。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会立足监督职能，勤勉尽责，积极协调管理层、内部审
计部门及相关职能部门与大信事务所的沟通对接，建立了持续、良好的工作沟通
机制，确保各方信息充分共享、协作顺畅高效，显著提升了审计工作效率，切实
发挥了审计监督职能。
（五）关于公司关联交易事项
报告期内，公司发生的关联交易基于公司经营需求，交易定价客观公允、合
理，符合公司战略及经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他
股东利益的情况。
四、总体评价
报告期内，审计委员会以《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法规制度为准绳，勤勉尽责，全面履行审查、监督、指导职责。展
望 2026 年，审计委员会将一以贯之地秉持审慎、客观、独立原则，持续深化与
审计机构的沟通协作，忠实履职尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年
度履职报告》之签署页）
委员签名：____________
武晶茹
年 月 日
（此页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年
度履职报告》之签署页）
委员签名：____________
滕超
年 月 日
（此页无正文，为《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年
度履职报告》之签署页）
委员签名：____________
罗超
年 月 日
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