漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生分别出具的
《公司 2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要
求，公司董事会就在任的独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生
和田正大先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生的任
职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本
公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独
立董事独立性的相关要求。
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